第八届董事会第十一次会议（通讯方式）决议公告
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-011
山东海龙股份有限公司
第八届董事会第十一次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2010年6月13日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2010年6月17日以通讯方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《对子公司山东海龙进出口有限公司增资5,000万元的议案》；
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
二、审议通过了《对子公司山东海龙置业有限公司增资3,000万元的议案》；
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
三、审议通过了《设立新疆海龙麻业科技有限公司的议案》；
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
四、审议通过了《关于投资建设印象.英伦海国际社区项目的议案》；
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
五、审议通过了《为控股子公司新疆海龙化纤有限公司提供担保的公告的议案》；
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月十七日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-012
山东海龙股份有限公司
对子公司山东海龙进出口有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）山东海龙进出口有限公司（以下简称“海龙进出口”）目前注册资本1,000万元，山东海龙股份有限公司（以下简称“山东海龙”）和山东海龙纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）分别出资900万元、100万元，占注册资本的90%和10%。
（2）山东海龙股份有限公司第八届董事会第十一次会议（通讯方式）审议通过了对山东海龙进出口增资5,000万元的议案，本次增资完成后海龙进出口注册资本增加至6,000万元，山东海龙与纺织科技分别占注册资本的98.33%、1.67%。
（3）本次增资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。
（2）海龙进出口的经营情况：
2009年12月31日，经审计的总资产为507,260,400.00元，负债总额476,187,006.12元，净资产31,073,393.88元，营业收入1,384,714,421.09元，净利润4,018,403.50元。
2010年3月31日，总资产为586,707,064.88元，负债总额554,335,752.57元，净资产32,371,312.31元，营业收入393,116,772.87元，净利润1,297,918.43元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
近年来海龙进出口的业务不断增大，经营品种也已实现多样化。为进一步做大做强进出口业务，山东海龙决定对其增资5,000万元。
存在的风险：公司进出口业务的波动可能会影响公司的利润实现情况。
四、备查材料
1、山东海龙股份有限公司第八届董事会第十一次会议（通讯方式）决议。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月十七日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-013
山东海龙股份有限公司
对子公司山东海龙置业有限责任公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）山东海龙置业有限责任公司（以下简称“海龙置业”）目前注册资本2,000万元，由山东海龙股份有限公司（以下简称“山东海龙”）和海阳港务有限公司（以下简称“海阳港务”）分别出资640万元、1,360万元，占注册资本的32%和68%。
（2）山东海龙第八届董事会第十一次会议（通讯方式）审议通过了对海龙置业增资3,000万元，增资后海龙置业注册资本增加至5,000万元，山东海龙与海阳港务分别占注册资本的72.80%、27.20%。
（3）本次增资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式：现金出资；资金来源：自有资金
（2）海龙置业的经营情况：
2009年12月31日，经审计的总资产为89,201,865.08 元，负债总额71,514,359.82元，净资产17,687,505.26元，净利润-2,312,494.74元，公司前期运作阶段未实现营业收入。
2010年3月31日，总资产为90,576,493.83元，负债总额73,463,248.98元，净资产17,113,244.85元，净利润-574,260.41元，公司前期运作阶段未实现营业收入。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司主营业务为房地产项目开发，为实现公司的良好运作，山东海龙同意本次增资。
风险因素：房地产市场可能会受到国家宏观调控的影响，对公司盈利产生一定的影响。
四、备查文件
1、山东海龙股份有限公司第八届董事会第十一次会议（通讯方式）决议。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月十七日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-014
山东海龙股份有限公司
设立子公司新疆海龙麻业科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）公司拟出资1,000万元在新疆阿拉尔地区设立全资子公司新疆海龙麻业科技有限公司。
（2）本次设立子公司经山东海龙股份有限公司第八届董事会第十一次会议（通讯方式）审议通过。
（3）本次设立子公司不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式：现金出资；资金来源：以自有资金
（2）标的公司基本情况：
经营范围：红黄麻种植、麻产品制造、销售和相关产品的技术咨询和技术服务；
主要投资人的投资规模和持股比例：山东海龙股份有限公司出资1,000万元，占注册资本的100%；
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本项目为粘胶纤维用原料开辟了新途径：黄麻原料的纤维素含量远远高于其他纤维原料，具备生产化纤用浆粕的可行性。黄麻浆技术的成功，拓宽了黄麻传统应用领域，极大地提高了黄麻资源利用效率和产品附加值。
2、麻浆粕作为差别化、功能化麻浆纤维的原料具有较高的附加值
麻浆纤维除具有普通棉浆粘胶纤维所具有的特性外，较好地保留了天然麻纤维的抗菌抑菌性能、吸湿排汗性能、良好的染色性能和可生物降解性能，属差别化、功能化粘胶纤维新产品。
3、黄红麻浆产业化对促进粘胶纤维产业的产品结构调整和产业升级具有十分积极的意义。
4、风险因素：由于黄麻加工技术难度大，纤维分离度低、可纺性差、脱色难、有刺痒感等，因此，项目技术存在一定不确定性。
四、备查文件
山东海龙股份有限公司第八届董事会第十一次会议（通讯方式）决议。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月十七日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-015
山东海龙股份有限公司
投资建设印象.英伦海国际社区项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）印象.英伦海国际社区项目由本公司全资子公司山东海龙置业有限公司投资建设，项目总投资5.94亿元，预计利润总额1.75亿元。
（2）印象.英伦海国际社区项目已经公司第八届董事会十一次会议一致审议通过。
山东海龙股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2010年6月13日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2010年6月17日以通讯方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
上述投资项目尚须经公司股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
名称：山东海龙置业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：山东省海阳市
法定代表人：史乐堂
注册资本：5,000万元
经营范围：房屋开发、房屋改造、商品房经营
山东海龙置业有限责任公司为本公司的全资子公司。
三、投资标的的基本情况
海阳市是国务院确定的首批沿海开放城市之一，北部为山区，南部为大海，气候宜人，是最适宜人类生存和居住的地方。海阳地处青岛、烟台、威海三市的中间地带，距三市均为1小时车程。正在建设中的滨海大道经海即跨海大桥与青岛滨海观光路对接，使海阳到青岛的距离缩短为45分钟车程，海阳因此被誉为青岛市的后花园。特别是成为2012年第三届亚洲沙滩运动会举办地之后，城市的知名度、形象都得到了很大的提升，城市吸引力的增强将对外来人口的增长及投资置业起到促进作用。
海龙置业现有员工27人，各类高级专业人才10人，是一支能在房地产领域中作出成就的团队。印象.英伦海国际社区项目位于海阳市东南部凤城镇南部，项目规划总占地面积20.82万平方米，容积率0.89，总建筑面积18.48万平方米，其中住宅面积15.78万平方米，公建面积1.11万平方米。根据公司可研报告，此项目预计总投资5.94亿元，预计实现销售收入7.69亿元，实现利润总额17496.48万元，净利润13122.36万元，投资利润率为 29.46%，销售净利率为 17.07%。此项目的开发策略为三年建设五年销售，项目建设期为 2010 年至2013年。
此项目尚需提交公司股东大会审议。
四、投资项目的目的及对上市公司的影响
1、投资项目的目的：本项目属于房地产住宅开发项目，符合国家及当地政府产业发展政策，具有良好社会效益：通过启动住房消费，拉动内需，带动相关产业的发展，促进国民经济健康发展；项目的建设有利于推动住房制度改革的深化，建立新的住房供给体制，加速住宅市场化的进程，促进房地产业整体结构调整和健康发展；项目的建设带动了城市基础设施的发展，推动了城市建设的发展和环境的改善，完善了城市功能；项目的建设也有利于促进城乡居民就业。因此，项目得到了当地政府的支持。
2、上市公司的影响
（1）资金来源安排：由山东海龙置业有限公司自筹资金；
（2）对公司未来财务状况和经营成果的影响：上述投资项目将进一步拓宽公司的盈利渠道，进一步提升公司的盈利水平。
五、投资风险分析
1、房地产市场变化很快，受政策影响很大，如建设资金不按时到位，则建设项目不能按计划顺利实施，工期延长，销售期滞后，从而影响投资回收期和财务内部收益率，降低投资利润率，形成投资风险。
2、地产行业存在着市场竞争的风险，可能影响到产品销售价格，从而影响到公司的经营业绩的实现。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月十七日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-016
山东海龙股份有限公司
为控股子公司新疆海龙化纤有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
◎被担保人名称：新疆海龙化纤有限公司
◎本次担保金额：为新疆海龙化纤有限公司担保人民币5,000万元；
◎目前公司累计对外担保额度为：人民币109,428.70万元（包含本次担保额度）
一、担保情况概述
山东海龙股份有限公司于2010年6月17日召开了第八届董事会第十一次会议（通讯方式），会议应出席董事11人，现场出席11人；部分监事、部分高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了以下议案：公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行贷款5,000万元提供担保，期限1年。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆海龙化纤有限公司
住 所：新疆阿拉尔玉阿新公路44 公里处西支渠以西
法定代表人：齐建新
注册资本： 叁亿陆仟捌佰万元人民币
经营范围：粘胶纤维生产、销售
关联关系：为公司控股子公司，持股比例55%
截止2009年12月31 日，该公司总资产1,276,143,108.16元，净资产383,523,210.22元，营业收入707,617,780.87元，净利润15,523,210.22元。截止2010年3月31 日，该公司总资产1,363,384,140.81元，净资产390,339,060.18元，营业收入296,434,939.52元，净利润6,815,849.96元。
被担保人的产权关系结构图：
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三、董事会意见
公司董事会认为，新疆海龙化纤有限公司为公司控股子公司，此项担保是生产经营所需，符合公司发展的需求。董事会同意以上担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司累计对外担保人民币109,428.70万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的82.04%，不存在逾期担保情况。其中对控股子公司担保73,328.70万元（包含本次担保额度），占对外担保总额的67.01%。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议（通讯方式）决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2009年审计报告复印件，2010年一季度财务报表；
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月十七日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-017
山东海龙股份有限公司
关于增加2009年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司(以下简称"本公司")于2010年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”刊登了关于召开2009年度股东大会的通知。
公司股东潍坊康源投资有限公司为本公司第二大股东，持股104,064,517股，占公司总股份的12.94%。2010年6月17日潍坊康源投资有限公司向本公司提议，要求本公司将公司第八届董事会第十一次会议（通讯方式）审议通过的、需要提交股东大会审议的议案，提交2010年6月29日召开的2009年度股东大会审议。
根据《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本公司在2009年度股东大会将增加一项议案。
1、审议《关于投资建设印象.英伦海国际社区项目的议案》；
2、审议《为控股子公司新疆海龙化纤有限公司提供担保的公告的议案》；
经本公司董事会审核，认为上述提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，且已通过董事会审议。董事会同意将其作为临时提案提交公司2009年度股东大会审议。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月十七日