股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2010－017

  腾达建设集团股份有限公司第五届董事会2010年第四次临时

  会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  腾达建设集团股份有限公司第五届董事会2010年第四次临时会议于2010年6月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2010年6月12日以邮件或传真的方式全部发出并确认。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议并通过了决议如下：

  一、《关于修改公司章程部分条款的议案》

  经腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并于2010年6月10日实施完成，公司的总股本发生了变化，由原来的368,470,328股变成了736,940,656股。另外，根据公司业务的发展，需增加公司经营范围，对《公司章程》的部分条款进行修改如下：

  1、原章程第一章第六条 公司注册资本为人民币368,470,328元。

  现修改为：公司注册资本为人民币736,940,656元。

  2、原章程第三章第一节第十九条 公司的股份总数为368,470,328股，公司的股本结构为：普通股368,470,328股，全部由内资股股东持有，无其他种类股份。

  现修改为：公司的股份总数为736,940,656股，公司的股本结构为：普通股736,940,656股，全部由内资股股东持有，无其他种类股份。

  3、原公司章程第二章第十三条：经依法登记，公司经营范围是：市政公用工程（施工总承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包资质）、建筑装修装饰工程（专业承包贰级）、实业投资、房地产投资、咨询和管理。

  修改为：

  第二章第十三条：经依法登记，公司经营范围是：市政公用工程（施工总承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包资质）、建筑装修装饰工程（专业承包贰级）、实业投资，房地产投资，投资管理、投资咨询。对外承包工程业务，详件见中华人民共和国对外承包工程资格证书。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

  4、原章程第十二章附则第一百第九十八条 本章程自公司2009 年第四次临时股东大会审议通过之日起施行。

  现修改为：本章程自公司2010年第二次临时股东大会审议通过之日起施行。

  二、《关于召开 2010年第二次临时股东大会的议案》

  现将公司召开 2010年第二次临时股东大会的具体事项通知如下：

  1、召开会议的基本情况

  ⑴、会议召开时间：2010年7月4日（星期日） 上午9：30时

  ⑵、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。

  ⑶、会议召开方式：现场召开

  2、会议审议内容

  ⑴、《关于修改公司章程部分条款的议案》

  3、会议出席对象

  ⑴、2010年6月28日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

  ⑵、公司董事、监事和高级管理人员。

  ⑶、公司法律顾问。

  4、会议登记事项

  ⑴、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

  ⑵、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

  ⑶、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

  ⑷、2010年7月2 日（星期五）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

  邮政编码：318050 联 系 人：杨九如

  联系电话：0576-82522527 传 真：0576-82522555

  5、其他事宜

  ⑴、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；

  ⑵、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  特此公告

  腾达建设集团股份有限公司

  董事会

  2010年6月17日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席腾达建设集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐户：

  委托时间：