股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2010-026

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第六次会议通知已于2010年6月3日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年6月13日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、会议以十一票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。

为推进华发世纪城四期等项目建设开发进度，配合各下属公司做好银行贷款安排，预计2010年度公司对以下全资或控股子公司银行融资新增及余额提供担保（包括各下属全资子公司之间的互保），具体如下表：

担保方名称	被担保方名称	担保方与被担保方之间 关系	担保金额（亿元）	用途	持股比例	注册资本(亿元)	总资产（亿元）	净资产（亿元）	净利润（亿元）
本公司、中山市华发房地产开发有限公司	珠海华发投资发展有限公司	全资子公司	2.00	开发建设华发世纪城三期项目	100%	2.00	18.79	5.21	2.25
本公司、珠海华融投资发展有限公司	珠海华纳投资发展有限公司	全资子公司	3.00	开发建设华发新城五期项目	100%	8.50	32.27	8.50	0.10
	珠海华融投资发展有限公司	全资子公司		开发建设华发新城五期项目	100%	6.50	24.48	6.49	0.03
本公司、珠海华发投资发展有限公司	珠海铧创经贸发展有限公司	全资子公司	28.00	开发建设华发世纪城四期项目	100%	8.00	40.27	11.50	3.05
本公司	珠海市世荣房产开发有限公司	控股子公司	2.20	开发建设水郡一期、二期项目	50%	5.50	11.05	5.60	0.24
本公司	珠海华发装饰工程有限公司	全资子公司	2.00	补充流动资金	100%	1.00	12.56	3.94	1.14

本公司	珠海华福商贸发展有限公司	全资子公司	3.00	开发建设华发新城六期项目	100%	1.00	10.14	0.65	-0.11
	珠海华耀商贸发展有限公司	全资子公司		开发建设华发新城六期项目	100%	0.1	21.85	-4.82	-0.06

本公司	中山市华发生态园房地产开发有限公司	全资子公司	2.00	开发建设中山华发生态庄园项目	100%	0.30	6.29	3.29	0.61
本公司	包头市名流置业有限责任公司	全资子公司	4.00	开发建设包头华发新城项目	100%	2.00	4.69	1.96	-0.03
本公司	大连华藤房地产开发有限公司	控股子公司	4.00	开发建设大连华发新城项目	80%	3.00	4.21	2.94	-0.06
本公司	珠海华发软件有限公司	全资子公司	6.00	开发建设蔚蓝堡项目	100%	0.10	0.36	0.36	-0.0041
	珠海华发企业管理有限公司	全资子公司		开发建设蔚蓝堡项目	100%	0.10	1.22	1.21	-0.01
	珠海市华发信息咨询有限公司	全资子公司		开发建设蔚蓝堡项目	100%	0.10	1.22	1.21	-0.01
本公司	珠海华茂房地产投资顾问有限公司	全资子公司	5.00	开发建设云湖翠谷项目	100%	691.91	4.84	-0.12	-0.05

由于上述预计的担保总额超过了截至2009年12月31日经审计的公司净资产的50%，根据中国证监会的有关法律法规及《公司章程》的规定，本议案经董事局审议通过后尚须提请下一次临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知。

二、会议以十一票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于在辽宁省盘锦市设立控股子公司的议案》。

根据公司开发辽宁省盘锦市项目的需要，公司设立盘锦华发房地产开发有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本为1000万元，其中：公司出资比例400万元，占40%；广东世荣兆业股份有限公司出资300万元，占30%；盘锦华垒房地产开发有限公司出资300万元，占30%，并委派阳静女士担任该公司的法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董 事 局

二O一O年六月十八日