证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临2010-015
中铁二局股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010年6月3日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《中铁二局股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告》。现根据有关规定，将股东大会有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间
现场会议召开时间为：2010年6月21日上午9：30；
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年6月21日9:30－11:30，13:00－15:00。
2.召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5.出席对象
（1）2010年6月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1．审议《关于公司符合配股资格的议案》；
2．逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》；
(1) 配售股票的类型及面值
(2) 配股基数、比例和数量
(3) 配股价格及定价方式
(4) 配售对象
(5) 本次配股的募集资金用途
(6) 本次配股的发行时间
(7) 上市地点
(8) 配股前滚存未分配利润的分配方案
(9) 承销方式
(10) 本次配股决议的有效期限
3．审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
4．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股事宜的议案》；
5．审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
（二）特别提示事项
本次股东大会第2项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
（三）披露情况
有关上述议案内容，详见中铁二局股份有限公司2010年临时公告第11号，刊登在2010年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真、信函方式登记。
2.登记时间：2010年6月18日（9:00－12：00，14:30－17:00）
3.登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室
四、参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年6月21日9:30～11:30，13:00～15:00。
2、投票方法：
在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采用网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738528，沪市挂牌股票简称：中铁投票
（2）具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司符合配股资格的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于公司本次配股方案的议案 | 2.00元 |
| （1） | 配售股票的类型及面值 | 2.01元 |
| （2） | 配股基数、比例和数量 | 2.02元 |
| （3） | 配股价格及定价方式 | 2.03元 |
| （4） | 配售对象 | 2.04元 |
| （5） | 本次配股的募集资金用途 | 2.05元 |
| （6） | 本次配股的发行时间 | 2.06元 |
| （7） | 上市地点 | 2.07元 |
| （8） | 配股前滚存未分配利润的分配方案 | 2.08元 |
| （9） | 承销方式 | 2.09元 |
| （10） | 本次配股决议的有效期限 | 2.10元 |
| 3 | 关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股事宜的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于前次募集资金使用情况说明的预案 | 5.00元 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
④投票举例
A.股权登记日持有“中铁二局”的投资者，对公司2010年第一次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738528 | 中铁二局 | 买入 | 99.00 | 1股 | 同意 |
| 738528 | 中铁二局 | 买入 | 99.00 | 2股 | 反对 |
| 738528 | 中铁二局 | 买入 | 99.00 | 3股 | 弃权 |
B. 股权登记日持有“中铁二局”的投资者，对公司2010年第一次临时股东大会第2个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738528 | 中铁二局 | 买入 | 2.00 | 1股 | 同意 |
| 738528 | 中铁二局 | 买入 | 2.00 | 2股 | 反对 |
| 738528 | 中铁二局 | 买入 | 2.00 | 3股 | 弃权 |
⑤投票注意事项：
A.对同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
B.在议案二中，申报2.00元代表议案二项下的全部10个子项，对议案二中各子项议案的表决申报优于对议案组二的表决申报。
C.申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优于对所有议案的一揽子申报。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：(028)86444890
联系传真：(028)87670263
邮政编码:610032
联系人： 黄勇、钟杰
联系地址：成都市马家花园路10号中铁二局董事会办公室
2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：授权委托书
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一〇年六月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中铁二局股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 身份证号：
委托日期：2010年 月 日
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一○年 月 日