证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2010-019

  江西昌九生物化工股份有限公司

  第四届第二十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2010年6月12日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议通知，并于2010年6月18日在公司会议室召开了第四届第二十四次董事会会议，会议应到董事11名，实到11名，公司董事陈文荣先生因公出差无法亲自出席，授权董事唐杰民代表本人出席及表决，公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

  一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司董事变动议案》。

  公司董事、副董事长张育德先生因工作变动，申请辞去公司董事、副董事长职务，公司董事会同意接受张育德先生因工作变动提出的辞职申请。根据控股股东江西昌九化工集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名宋建平先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至本届董事会止。

  该议案尚须提交公司临时股东大会审议。

  二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司高级管理人员人事变动议案》。

  公司总经理张育德先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务，公司董事会同意解聘张育德先生公司总经理职务。

  根据《公司章程》有关规定，经董事长肖建国先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会聘任宋建平先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会止。

  三、公司董事会决定临时股东大会召开日期另行通知。

  公司董事会对张育德先生在任职期间的工作给予高度评价和充分肯定，感谢他为公司所作出的贡献。

  特此公告

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一O年六月十八日

  附简历：

  宋建平，男，1957年2月出生，大学学历，教授级高级工程师。曾先后担任江西化工研究所工程师、研究室主任、党委副书记兼副所长、所长、党委书记，江西励远化工科技实业有限公司总经理，江西省石化集团公司总经理助理、党委委员。