证券代码：600184 股票简称：新华光 编号：临2010-17

  湖北新华光信息材料股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2010年6月11日以传真、电话及电子邮件的方式告知各位董事。会议于2010年6月17日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：

  审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

  9票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见公司临2010-18号《湖北新华光信息材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

  2010年6月19日

  证券代码：600184 股票简称：新华光 编号：临2010-18

  湖北新华光信息材料股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：云南天达光伏科技股份有限公司

  ●本次担保金额：3,000万元

  ●本次担保后累计为其担保金额：3,000万元

  ●本次是否有反担保：否

  ●截止公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  公司于2009 年4月14日召开的第三届董事会第十八次会议，决定为云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）3,000 万元的银行贷款提供信用担保，担保期限为放款之日起一年。天达公司上述银行贷款于2010年6月23日到期，因生产经营需要，上述银行贷款归还后拟再次申请银行贷款3,000万元。公司决定为天达公司此次3,000万元银行贷款提供信用担保，担保期限为一年。本次担保后，本公司对外担保累计金额为3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的8.4%。

  2010年6月17日，本公司与天达公司签署了金额为3,000 万元的《担保协议书》。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：云南天达光伏科技股份有限公司

  企业类型：股份有限公司

  注册资本：20,700万元

  注册地址：昆明市国家经济技术开发区红外路2号

  法定代表人：刘兴功

  成立日期：2005年1月18日

  经营范围：太阳能电池及太阳能系列产品的设计、开发、生产、销售和工程安装、技术咨询服务；电子产品等其他业务（国家法律、法规禁止的经营业务除外）。

  2009年12 月31日，天达公司经审计的资产总额为77,312万元，负债总额48,751万元（其中短期借款16,800万元，长期借款9,000万元），净资产28,560万元，2009年实现净利润1,153万元。天达公司为本公司的控股子公司，本公司持有其41.215%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  本公司为天达公司银行借款提供担保，担保金额为3,000万元，担保期限为自银行放款之日起一年。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：为天达公司提供银行借款担保有利于补充该公司所需资金，上述担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为3,000 万元，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第二十八次会议决议

  2、担保协议书

  特此公告。

  湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

  2010年6月19日

  证券代码：600184 股票简称：新华光 编号：临2010-19

  湖北新华光信息材料股份有限公司

  关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于本公司原股权分置改革保荐机构财富证券有限责任公司根据中国证监会的监管要求，将其投行业务转移给财富里昂证券有限责任公司。经友好协商，本公司改聘财富里昂证券有限责任公司为公司股权分置改革持续督导的保荐机构，财富里昂证券有限责任公司指派保荐代表人谭军承接本公司股权分置改革持续督导工作。

  特此公告。

  湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

  2010年6月19日