股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股 证券代码(A股/B股)：600650 900914 编号：临2010-007

  上海锦江国际实业投资股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

*本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海锦江国际实业投资股份有限公司于2010年6月18日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开2009年度股东大会。出席本次会议的股东（股东授权代理人）共93人，共持有代表公司226,036,096股有表决权股份，占公司股份总数的40.9775%。其中：

A股股东（股东授权代理人）共55人，共持有公司214,998,731股有表决权股份，占A股股份总数的55.0488%，占公司有表决权股份总数的38.9766%；

B股股东（股东授权代理人）共38人，共持有公司11,037,365股有表决权股份，占B股股份总数的6.8534%，占公司有表决权股份总数的2.0009%。

会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下议案：

1、2009年度董事会工作报告。

2、2009年度监事会工作报告。

3、2009年度财务决算报告。

4、关于2009年度利润分配的议案。

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司净利润242,998,595.52元，按10%提取法定盈余公积金24,299,859.55元，当年可供股东分配的利润为218,698,735.97元，加年初未分配利润122,747,374.45元，可供股东分配的利润为341,446,110.42元。

利润分配方案为：按2009年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，B股折成美元发放，合计分配现金股利165,483,032.10元。尚余未分配利润175,963,078.32元，结转至下年度。

5、关于2010年度续聘会计师事务所有关事项的议案。

6、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案。

上述议案公司分别于2010年4月9日、2010年6月8日在《上海证券报》或上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。

上述议案具体表决情况，见附后的《2009年度股东大会表决结果》。

三、律师见证情况

本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、楼乂来律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及法律法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

附：《2009年度股东大会表决结果》

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2010年6月19日

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2009年度股东大会表决结果

参加表决的股东（股东授权代理人）共93人，共持有代表公司226,036,096(二亿二千六百零三万六千零九十六)股有表决权股份，占公司股份总数的40.9775%；

其中A股股东（股东授权代理人）共55人，共持有公司214,998,731(二亿一千四百九十九万八千七百三十一)股有表决权股份，占A股股份总数的55.0488%，占公司有表决权股份总数的38.9766%；

其中B股股东（股东授权代理人）共38人，共持有公司11,037,365(一千一百零三万七千三百六十五)股有表决权股份，占B股股份总数的6.8534%，占公司有表决权股份总数的2.0009%；

一、审议《2009年度董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	226,036,096	225,890,619	125,623	19,854	99.9356%
A股股东	214,998,731	214,976,827	4,060	17,844	99.9898%
B股股东	11,037,365	10,913,792	121,563	2,010	98.8804%

二、审议《2009年度监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	226,036,096	225,890,619	125,623	19,854	99.9356%
A股股东	214,998,731	214,976,827	4,060	17,844	99.9898%
B股股东	11,037,365	10,913,792	121,563	2,010	98.8804%

三、审议《2009年度财务决算报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	226,036,096	225,753,632	125,623	156,841	99.8750%
A股股东	214,998,731	214,976,827	4,060	17,844	99.9898%
B股股东	11,037,365	10,776,805	121,563	138,997	97.6393%

四、审议《关于2009年度利润分配的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	226,036,096	225,702,719	316,953	16,424	99.8525%
A股股东	214,998,731	214,837,027	146,290	15,414	99.9248%
B股股东	11,037,365	10,865,692	170,663	1,010	98.4446%

五、审议《关于2010年度续聘会计师事务所有关事项的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	226,036,096	225,890,416	125,623	20,057	99.9356%
A股股东	214,998,731	214,977,124	4,060	17,547	99.9900%
B股股东	11,037,365	10,913,292	121,563	2,510	98.8759%

六、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	226,036,096	225,876,116	140,423	19,557	99.9292%
A股股东	214,998,731	214,977,124	4,060	17,547	99.9900%
B股股东	11,037,365	10,898,992	136,363	2,010	98.7463%

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2010年6月18日