证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临2010-009

  黄山B股（B股） 900942（B股）

  黄山旅游发展股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修正提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

黄山旅游发展股份有限公司董事会于2010年5月29日在《上海证券报》、《香港商报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。网络投票时间：2010 年6 月18 日9：30-11：30 和13：00-15：00。现场会议于2010年6月18日14:30在黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室召开。

参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共31人，代表股份210,287,746股，占公司总股本的44.61%。其中，参加现场会议表决的股东及股东代表共15人，代表股份210,085,668股，占公司总股本的44.57%；参加网络投票的股东及股东代表共16人，代表股份202,078股，占公司总股本的0.04%；A股股东及股东代表共14人，代表股份197,873,278股，占公司A股股份总数的62.75%；Ｂ股股东及股东代表共17人，代表股份12,414,468股，占公司B股股份总数的7.96%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决，审议通过了如下议案：

1、关于募集资金实施方式及方案调整的议案；

表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	210,287,746	210,235,147	43,099	9,500	99.97
A股股东	197,873,278	197,821,679	43,099	8,500	99.97
B股股东	12,414,468	12,413,468	0	1,000	99.99

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果如下：

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	210,287,746	210,233,088	50,099	4,559	99.97
A股股东	197,873,278	197,819,620	50,099	3,559	99.97
B股股东	12,414,468	12,413,468	0	1,000	99.99

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经安徽天禾律师事务所律师喻荣虎、惠志强现场见证，并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）、黄山旅游发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

（二）、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司

2010年6月19日