证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2010-017

  南宁百货大楼股份有限公司

  第六届董事会二O一O年第五次临时会议（通讯方式）

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二O一O年第五次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，6月18日上午以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于变更公司LOGO的议案》；同意变更公司的图形商标，经报国家商标局核准注册后正式使用。

  二、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于成立玉林分公司并与玉林联百合作的议案》；同意成立南宁百货大楼股份有限公司玉林分公司（简称“玉林分公司”，以工商行政管理部门核定为准）。同时，由该分公司与玉林市联百商业经营有限公司（以下简称：“联百公司”）合作经营位于玉林市美家园商业广场的第一层至第三层部分场地（原为我公司加盟店），面积约25,000平方米。合作经营采取由联百公司提供经营场地，玉林分公司输出管理技术和管理团队，双方按约定比例进行利润分成的模式（以最终签订的《合作经营协议》为准）。

  三、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于公司商场分设的议案》；同意将原公司服装城分设为男服商场和女服商场。

  四、以9票同意的表决结果，全票审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同意聘任颜丰女士为公司证券事务代表（简历附后）。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  二0一0年六月十八日

  附简历：

  颜丰：女，1974年出生，法律本科毕业（法学学士）并取得公共关系大专及财务会计大专学历；1994年至今在本公司工作，曾任公司办事员，现任公司董事会办公室主任助理。