证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-015号

  中储发展股份有限公司

  五届十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司五届十二次董事会会议于2010年6月18日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于同意郑州南阳寨分公司新建库房的议案》

  同意郑州南阳寨分公司投资7621801.00元新建一栋高站台流转库，建筑面积4383㎡。该项目建成后，预计年营业收入：2211600.00元、年营业成本：1279302.60元、年营业利润：932297.40元、静态投资回收期约8.71年、净资产收益率：10%。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  二、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司长春分公司的议案》

  公司决定成立中储发展股份有限公司长春分公司，具体如下：

  1、分公司名称：中储发展股份有限公司长春分公司

  2、分公司负责人：张作坤

  3、分公司经营范围：商品储存；货运代理；金属材料、冶金炉料、建筑材料、装饰材料、机电产品、矿产品销售（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  三、审议通过了《关于投资设立中储发展（沈阳）物流有限公司的议案》

  公司决定投资5000万元设立中储发展（沈阳）物流有限公司（公司占股100%），具体如下：

  公司名称：中储发展（沈阳）物流有限公司

  法定代表人：程锦钰

  注册资金：5000万

  经营范围：物资仓储、港口进出物资接运；起重运输、物资流通中的包装；金属材料、建筑材料、有色金属、机械电子产品、化工产品（不含危险品）、汽车配件的销售；房屋租赁 。（以登记机关核定为准）

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  四、审议通过了《关于同意无锡中储物流有限公司因铁路专用线停运获取补偿的议案》

  公司同意无锡中储物流有限公司因铁路专用线停运获取补偿，具体情况如下：

  1、协议双方介绍

  甲方：无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部）办公室

  乙方：无锡中储物流有限公司

  住所：无锡市锡沪中路383号

  法定代表人：李小晶

  注册资本：1900万元人民币

  公司类型：有限公司

  经营范围：许可经营项目：物资的货运代理（代办）、仓储、联运。一般经营项目：港口进出物资接运、起重运输设备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送；金属材料及制品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、纸的销售；房屋租赁；停车场服务。

  2、补偿金额

  双方商定，对乙方因木专线停运产生的损失给予一次性补偿3330.66万元。

  该协议将在董事会审议通过后最终签署。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月18日

  证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-016号

  中储发展股份有限公司关于暂时补充流动

  资金的募集资金到期归还的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司五届六次董事会决议批准，公司于2009年12月30日在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币8,000万元，使用时间不超过6个月。 2010年6月13日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司董事会

  2010年6月18日