股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2010-010

  唐山三友化工股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  唐山三友化工股份有限公司召开2009年年度股东大会的通知于2009年5月19日以公告方式发出，会议于2009年6月18日上午9：00在公司所在地会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长么志义先生主持，股东单位代表曾宪果先生、席长龙先生与监事会主席周金柱先生担任计票人和监票人，并由北京市高朋律师事务所范超律师、张宏扬律师见证，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  一、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共5人： 唐山三友碱业（集团）有限公司、唐山投资有限公司、国富投资公司、挪威中央银行、魁北克储蓄投资集团。 股东合计持有本公司 486,110,025 股股份，占本公司总股份的 51.76 %。

  二、会议表决情况

  经与会股东审议，会议以记名投票表决方式审议并逐项表决通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2009年年度报告正文及摘要》。

  以同意票486,110,025股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

  （二）审议通过了《2009度董事会工作报告》。

  以同意票486,110,025股，到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

  （三）审议通过了《2009度监事会工作报告》。

  以同意票486,110,025股，到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

  （四）审议通过了《2009度财务工作报告》。

  以同意票486,110,025 股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

  （五）审议通过了《2009年度独立董事述职报告》。

  以同意票486,110,025 股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

  （六）审议通过了《2009年度利润分配预案》。

  为了确保公司持续稳定发展，结合公司2010 年度经营规划及资金需求的情况，经公司四届九次董事会审议决定：公司2009 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充公司生产经营所需的流动资金。

  以同意票486,110,025 股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

  （七）审议通过了《关于续聘公司2010年审计机构及其报酬的议案》,同意继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务审计机构，其报酬为50万元/年。

  以同意票486,110,025 股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

  （八）审议通过了《关于2010年融筹资及对外担保的议案》。

  2010年度根据公司正常生产经营资金及公司项目建设资金的需要，本年度需办理续贷及新增长短期银行贷款金额为80000万元。根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，2010年公司在已有的为子公司担保额度基础上，新增限额6.0亿元。授权公司经营管理层具体办理以上事宜。

  上述授权自本次股东大会审议通过本议案起生效，至股东大会审议通过下一年度筹融资及对外担保议案止失效。

  以同意票 486,110,025 股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

  （九）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,根据公司生产经营及发展需要，为了充分利用自有房产资源，增加收益，经公司2009年第一次临时董事会审议批准，公司将部分闲置的办公用房出租给了唐山三友集团有限公司使用。故公司增加经营范围：房屋租赁。

  以同意票486,110,025 股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

  （十）审议通过了《关于日常关联交易2010年预计及2009年完成情况的议案》。

  关联股东唐山三友碱业（集团）有限公司回避表决。以同意票14,832,377 股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

  （十一）审议通过了《公司章程修正案》。

  由于公司经营范围发生变化，因此将《公司章程》第十四条修改为：

  经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸钠及系列产品的生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、安装、维修、销售及相关技术服务；普通货运；房屋租赁。

  以同意票 486,110,025 股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

  （十二）审议通过了《关于在公司领薪的董事、监事业绩考核和薪酬的议案 》。

  以同意票 486,110,025 股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。

  三、律师鉴证情况

  北京市高朋律师事务所指派范超律师、 张宏扬律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：

  公司2009 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员资格及会议的表决程序均符合有关国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次大会作出的决议合法有效。

  特此公告。

  唐山三友化工股份有限公司

  2010年6月18日