2009年度股东大会决议公告
证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：临2010009
北京昊华能源股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年6月18日9时在公司专家楼4层会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共8名，代表的股份为333306733股，占公司股份总数的73.42%。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长耿养谋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员，以及保荐人代表、会计师和律师列席会议。
会议以投票表决的方式审议并通过了如下议案：
一、2009年度董事会工作报告；
经表决，333306733股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
二、2009年度监事会工作报告；
经表决，333306733股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
三、关于公司2009年度财务决算的议案；
经表决，333306733股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。
四、关于公司2009年度利润分配的议案；
经表决，333306733股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。同意以下利润分配方案：
经华普天健会计师事务所有限公司审计，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度共实现净利润476,423,298.91元。根据《公司章程》和《会计准则》等有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金47,642,329.89元，加上年初未分配利润98,158,426.91元，可供股东分配的利润为526,939,395.93元。
根据公司2009年第一次临时股东大会关于滚存利润归属的决议，截至2009年6月末公司未分配利润与至股票发行前实现的滚存利润归新老股东共同享有。
公司拟按2010年首次公开发行后总股本454,000,000股为基数，每10股派现金红利7.00元（含税），共需派发现金红利317,800,000.00元，剩余利润209,139,395.93元转入下一年度。
五、关于聘请利安达会计师事务所（北京）有限公司为公司审计机构的议案；
经表决，333306733股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。
六、关于对《公司章程》确认的议案；
经表决，333306733股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %，0股反对，0股弃权。同意将公司2008年度股东大会通过的《公司章程（草案）》确定为《公司章程》，并进行如下修改：
1、将《章程（草案）》第二条，修订为《公司章程》第二条“公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司（以下简称‘公司’）。
公司经北京市人民政府经济体制改革办公室（京政体改股函[2002]24号）文批准，以发起方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，并取得营业执照，营业执照号码为：110000005219835。”
2、将《章程（草案）》第三条，修订为《公司章程》第三条“公司于2010年3月11日经中国证券监督管理委员会《关于核准北京昊华能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]278号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股11,000万股，于2010年3月31日在上海证券交易所上市。”
3、将《章程（草案）》第六条，修订为《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币45,400万元。”
4、将《章程（草案）》第十八条，修订为《公司章程》第十八条“公司成立时向发起人发行23791.079万股，其中……
公司于2006年根据2005年度股东大会决议进行增资，用资本公积金向全体股东每10股转增3.45042股。……
公司于2007年根据2007年第一次临时股东大会决议进行增资，以定向增资扩股方式引进中信证券股份有限公司的全资子公司金石投资有限公司作为战略投资者。增资后公司股份总数34400万股，其中，……
2009年，经国务院国资委批复，并经国家工商总局审核批准，中国中煤能源集团公司更名为中国中煤能源集团有限公司。其更名后，……
经中国证券监督管理委员会核准，公司向境内投资者发行了境内上市内资股（A股）11,000万股，并于2010年3月31日在上海证券交易所上市；另根据《关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》（财企[2009]470号）以及《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京昊华能源股份有限公司国有股转持的批复》（京国资[2009]194号），北京京煤集团有限责任公司划转10,068,348股、中国中煤能源集团有限公司划转300,533股、首钢总公司划转300,533股、煤炭科学研究总院划转30,053股给全国社会保障基金理事会。五矿发展股份有限公司作为混合所有制国有股东，其转持股份义务由其国有出资人中国五矿集团公司承担，按相当于190,839股发行人股份的资金额上缴中央金库。”
5、将《章程（草案）》第十九条，修订为《公司章程》第十九条“公司股份总数为45,400万股，公司的股本结构全部为普通股。”
6、将《章程（草案）》第一百六十九条，修订为《公司章程》第一百六十九条“公司指定《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
七、关于收购西部能源公司股权的议案；
经表决，333306733股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。同意公司以股权收购的方式，按资产评估结果依法签订股权转让协议，收购西部能源60%的股权从而控股西部能源，支付收购资金108,520万元。
八、关于选举监事的议案；
经表决，333306733股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。同意白书元先生辞去公司监事职务，选举张强先生为公司第三届监事会监事，任期到第三届监事会任期届满为止。
九、关于调整独立董事年度津贴的议案；
经表决，333306733股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。同意将独立董事津贴调整为每年8万元（含税）。
十、关于调整董事薪酬的议案；
经表决，333306733股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。同意在本公司领取薪酬的公司董事执行年薪制，年薪收入包括年薪标准、奖励绩效年薪以及按公司规定发放的各项津贴、补贴、年功工资，国家、北京市及上级单位发放的相关奖励。各项保险、福利、住房公积金等其它待遇按有关政策执行。
年薪标准由基本年薪和基本绩效年薪组成。其中60%部分作为基本年薪，是年度的基本收入，不与经营业绩考核结果挂钩，每月按基本年薪的1/12支付，随工资发放；40%部分作为基本绩效年薪，与公司经营业绩考核指标挂钩，其中的60%部分当年按月考核预发兑现，40%部分根据公司经营业绩考核结果延期兑现。
（一）董事长
1、年薪标准为60万元/年。
2、奖励绩效年薪主要由超利润提成奖励构成。
超利润提成奖励是指完成董事会下达的利润指标，按超利润部分的5%的比例提成，对公司领导班子团队进行的奖励，公司董事长奖励额度不低于奖励总额度的25%，且不超过公司上年度职工平均工资的2倍，超利润提成奖励将在次年财务决算结束后进行兑现。
（二）公司其他董事
1、年薪标准为47.25万元/年。
2、奖励绩效年薪由安全奖励、超利润提成奖励组成。安全奖励根据全年安全指标完成情况，在年末进行兑现。超利润提成奖是指完成董事会下达的利润指标，按超利润部分的5%的比例提成，对公司领导班子团队进行的奖励，公司董事长奖励额度不低于奖励总额度的25%，且不超过公司上年度职工平均工资的2倍；超利润奖励额度剩余部分，用于奖励其他成员，每人奖励额度不能超过公司上年度职工平均工资的1.6倍，超利润提成奖励将在次年财务决算结束后进行兑现。
十一、关于调整监事薪酬的议案。
经表决，333306733股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。同意：
（一）监事会副主席执行年薪制，年薪收入包括年薪标准、奖励绩效年薪以及按公司规定发放的各项津贴、补贴、年功工资，国家、北京市及上级单位发放的相关奖励。各项保险、福利、住房公积金等其它待遇按有关政策执行。
1、年薪标准由基本年薪和基本绩效年薪组成，60%部分作为基本年薪，每月按基本年薪的1/12支付，随工资发放；40%部分作为基本绩效年薪，与公司经营业绩考核指标挂钩，其中的60%部分当年按月考核预发兑现，40%部分根据公司经营业绩考核结果延期兑现。
2、奖励绩效年薪由安全奖励、超利润提成奖励组成。安全奖励根据全年安全指标完成情况，在年末进行兑现。超利润提成奖是指完成董事会下达的利润指标，按超利润部分的5%的比例提成，对公司领导班子团队进行的奖励，公司董事长、总经理每人奖励额度不低于奖励总额度的25%，且不超过公司上年度职工平均工资的2倍；超利润奖励额度剩余部分，用于奖励其他成员，每人奖励额度不能超过公司上年度职工平均工资的1.6倍，超利润提成奖励将在次年财务决算结束后进行兑现。
（二）公司监事会其他成员执行年岗位工资制，按岗位等级确定工资水平和类别，年收入包括年岗位工资、单项奖励以及按公司规定发放的各项津贴、补贴、年功工资，国家、北京市及上级单位发放的相关奖励。各项保险、福利、住房公积金等其它待遇按有关政策执行。
本次股东大会经北京市中银律师事务所律师见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
备查文件：1、北京昊华能源股份有限公司2009年年度股东大会决议
2、北京市中银律师事务所关于北京昊华能源股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
二〇一〇年六月十八日
证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：临2010010
北京昊华能源股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2010年6月18日14时在公司专家楼2层会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由鲍霞女士召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：
关于选举公司监事会主席的议案。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。一致同意选举张强先生为公司第三届监事会主席。
备查文件：北京昊华能源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
二〇一〇年六月十八日
证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：临2010011
北京昊华能源股份有限公司
关于选举产生第三届监事会
职工监事的公告
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事关运彪先生因年满60周岁退休，公司职工监事职务自然免除。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2010年6月18日召开了公司二届三次代表组长和职代会专业委员会主任联席会议，会议一致选举李宏伟同志担任公司第三届监事会职工监事。
备查文件：关于推选李宏伟为北京昊华能源股份有限公司职工监事的决议
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
二〇一〇年六月十八日
监事个人简历：
李宏伟，男，汉族，中共党员，生于1979年7月。2002年毕业于中国煤炭经济学院会计系会计学专业，大学本科学历、学士学位。2002年至2006年，历任北京京煤化工有限公司党委工作部宣传干事、财务部会计，对外投资筹备组成员；2006年3月至2008年4月任河北京煤太行化工有限公司财务工资部会计、统计；2008年4月至2010年3月任河北京煤太行化工有限公司职工监事、财务工资部副部长，机关支部副书记、工会主席。