证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-030

  积成电子股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2010年6月12日以电子邮件方式向全体董事发出，于2010年6月18日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事、监事会和保荐人均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2010年6月18日

  证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-031

  积成电子股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司第四届监事会第四次会议于2010年6月18日上午在公司301会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

  会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益；使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  监事会

  2010年6月18日

  证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-032

  积成电子股份有限公司

  关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1402号”文核准，于2010年1月11日向社会公开发行人民币普通股2，200万股，拟募集资金14，539万元，实际募集资金总额为55，000万元，扣除发行费用3，538.26万元后，募集资金净额为51，461.74万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年1月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2010]第006号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

  根据公司募集资金投资项目的进度安排，在项目建成前公司将会有部分募集资金闲置，为缓解公司流动资金压力，进一步提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，2010年6月18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金4000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，使用时间为2010年6月21日至2010年12月20日。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金投向、损害股东利益；公司将在上述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户；在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

  公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。同意公司用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

  公司监事会对该事项发表意见认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益；使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

  保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人李保国、胡连生认为：经核查，积成电子实际募集资金净额超过计划募集资金金额的20%；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；最近十二个月未进行证券投资并承诺在补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资业务；积成电子用部分闲置募集资金补充流动资金有利于企业提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益最大化；积成电子上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构对积成电子拟用闲置募集资金暂时补充流动资金4，000万元的行为无异议。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2010年6月18日