证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2010-011

  转债代码 ：110004 转债简称：厦工转债

  厦门厦工机械股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2010年6月19日在公司技术中心大楼一楼会议室召开,会议应出席董事9人, 实际及委托出席董事 9人（独立董事梁明煅先生因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事刘鹭华先生出席会议并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《公司关于挖掘机12000台技改投资项目的议案》：

  根据工程机械行业发展态势及公司发展战略规划，公司实施年产挖掘机12000台技改投资项目。项目总投资约7.3亿元。

  项目建设的生产规模初步拟订为：年产挖掘机产品12000台，其中新增能力9000台。发展6t～50t级挖掘机产品。

  项目主要建设内容为：挖掘机整机涂装车间、挖掘机调试返修间、产品出厂试验场；扩建挖掘机结构车间、挖掘机装配车间等；配套改造相应的生产公用动力设施；对生产布局进行调整；购置生产所需的工艺装备，包含下料、焊接、机械加工、结构件涂装、装配、起重运输等主要生产设备，并对部分原有生产设备进行改造。

  项目全部建成后形成挖掘机12000台的生产能力。经测算，本项目达纲年营业收入58.5亿元，达纲年净利润为4.7亿元。项目总投资收益率33.06%，投资内部收益率30.85%，投资回收期5.96年。

  本项目主要风险为市场竞争风险。面对激烈的市场竞争，公司将根据既定的发展战略，加大加快在研发、生产能力建设投入，不断进行自主创新，提高产品的技术含量，提高企业的综合竞争力。

  表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。

  二、审议通过《关于设立厦工机械（海湾）有限责任公司的议案》

  根据公司2009年可转换公司债券募集资金投向计划，由公司的全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司在阿联酋设立厦工机械（海湾）有限责任公司，公司注册资本28万美元，投资总额70万美元。

  表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。

  三、审议通过《公司关于产品试验场项目规划方案》

  表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董事会

  2010年6月19日