第四届董事会
第二次会议决议公告
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2010-012
上海置信电气股份有限公司
第四届董事会
第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2010年6月21日以传真方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、《关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案》，,以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司目前在全国成立了多家全资或控股子公司，为满足各个全资或控股子公司2010 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，多个全资或控股子公司均有申请银行贷款或者授信额度的需求。综合考虑各个子公司2010 年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，公司预计2010 年度公司各个子公司需申请银行借款和授信额度合计不超过30000万元，内容包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。
对于上述银行借款或授信额度，公司根据对各个子公司的持股比例提供担保，公司预计需提供的担保总额不超过1.5亿元，具体以实际发生为准。
为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司董事长徐锦鑫先生或由公司总经理邢峻先生签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续。
以上授权担保均仅限于公司对各个全资或控股子公司的担保。公司将在每次办理担保手续后及时办理信息披露手续。
特此公告。
上海置信电气股份有限公司董事会
2010年6月21日
证券代码：600517 股票简称：置信电气 公告编号：临2010-013
上海置信电气股份有限公司
关于为控股子公司
山东爱普置信非晶合金变压器
有限公司提供担保的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：山东爱普置信非晶合金变压器有限公司
● 本次为其担保金额：510万元人民币；累计为其担保余额：1275万元人民币
●本次担保无反担保
●对外担保累计数量余额：3495万元人民币
一、担保情况概述
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司拟向齐鲁银行济南燕山支行申请1,000万元的担保贷款，期限为一年，对于上述贷款，本公司和山东爱普电气设备有限公司拟按照对山东爱普置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保，担保的具体起止日期以签订的贷款合同为准。
根据本公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的议案》，公司管理层于2010年6月21日签署了相关担保合同。本次担保无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司（以下简称“山东爱普置信”）为我公司的控股子公司，注册资本1000万元人民币，我公司持有其51%的股份,山东爱普电气设备有限公司持有其49%的股份 ,公司法定代表人为邢峻，公司注册地点为济南市高新区新泺大街鲁源工业园，“山东爱普置信”专业生产非晶合金配电变压器，为山东电力市场提供环保节能产品。
“山东爱普置信”于2007年11月份成立,截止 2009年12月31日,总资产为49,909,308.05元，净资产为14,276,335.31元,经营情况良好。根据“山东爱普置信”下阶段的生产安排，预计公司的自有流动资金不能满足生产规模的要求，为此，拟向齐鲁银行济南燕山支行申请1,000万元的担保贷款。
三、担保协议主要内容
本次由本公司与山东爱普电气设备有限公司按照出资比例对“山东爱普置信”的上述贷款提供连带责任担保。本公司与山东爱普电气设备有限公司共同与齐鲁银行济南燕山支行签署了《法人借款保证合同》，本公司担保总金额为510万元，担保方式为连带责任担保，担保的具体起止日期以签订的贷款合同为准。
四、董事会意见
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司是公司的控股子公司，该公司专业生产非晶合金配电变压器，为山东电力市场提供环保节能产品，产品的市场发展空间大，资信状况良好，本公司为其贷款提供担保的风险在本公司的可控范围之内。
五、对外担保情况
合计本次贷款担保，截至2010年6月21日，我公司累计对外担保余额为3495万元, 占经审计的公司2009年净资产的2.97%。其中为山东爱普置信非晶合金变压器有限公司担保余额为1275万元,为福建和盛置信非晶合金变压器有限公司担保余额为1200万元，为江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司担保余额为1020万元。
六、备查文件目录
1. 第四届董事会第二次会议决议
上海置信电气股份有限公司董事会
2010年6月21日