证券代码：600604 900902 证券简称：ST二纺 ST二纺B 编号：临2010-017

  上海二纺机股份有限公司

  关于董事长、董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

  公司董事会于2010年6月21日收到了董事长李培忠先生因工作变动的原因，向董事会书面提出辞去董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会战略委员会委员和董事职务的报告。

  根据相关规定，董事辞职申请自公司董事会收到辞职报告之日起生效。

  公司将尽快召开董事会、股东大会，增补选董事，选举新的董事长。为保证公司董事会相关工作的正常开展，根据《公司章程》的规定，经公司董事张敷彪先生及其他共五位董事共同推举，由董事、总经理崔翎先生暂时履行董事长职务，同时履行公司法定代表人职责，直至公司选举产生新的董事长。

  公司董事会对李培忠先生在任期间对公司发展所作的贡献，表示衷心的感谢！

  特此公告

  上海二纺机股份有限公司董事会

  2010年6月21日