证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2010-008

西安陕鼓动力股份有限公司

2009年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）西安陕鼓动力股份有限公司（“公司”）2009年度股东大会于2010年6月21日上午在西安高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园810会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	24
所持有表决权的股份总数（股）	884,419,119
占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.9527 ％

（三）本次会议采取现场记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事长印建安先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，隋永滨、席酉民、陈党民因公出差未能出席会议；公司在任监事3人，出席2人，蔺满相因公出差未能出席会议；董事会秘书袁小华因公出差未能出席会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

（一）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009年度董事会工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	884,419,119	884,419,119	0	0	100.0000％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009年度监事会工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	884,419,119	884,419,119	0	0	100.0000％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（三）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009年度财务预算完成情况的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	884,419,119	884,419,119	0	0	100.0000％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（四）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010年度财务预算草案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	884,419,119	884,419,119	0	0	100.0000％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（五）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010年度日常关联交易的议案》

此议案陕西鼓风机（集团）有限公司作为关联股东回避了表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	211,719,402	211,719,402	0	0	100.0000％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（六）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	884,419,119	884,419,119	0	0	100.0000％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（七）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司超募资金补充流动资金的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	884,419,119	884,419,119	0	0	100.0000％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所靳庆军律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2009年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

备查文件：

1、西安陕鼓动力股份有限公司2009年度股东大会会议记录和会议决议；

2、金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二0一0年六月二十一日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2010-009

西安陕鼓动力股份有限公司

关于江苏铁本钢铁有限公司

破产案的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（“我公司”）在首次公开发行股票的招股说明书中披露的与江苏铁本钢铁有限公司（“江苏铁本”）破产案有关的诉讼事项进展情况如下：我公司于2010年6月18日收到江苏铁本破产管理人的通知书（铁本破管字第3-2号）（以下简称“通知书”，通知书具体内容如附件）。

通知书中提到，我公司于2004年向江苏铁本破产监管组申报了债权15,468万元，江苏铁本已向我公司支付了12,975万元。根据《企业破产法》相关规定，江苏铁本破产管理人对我公司提交的债权资料进行了详细审查后，将我公司申报的债权净额调整为2,379.74万元。该债权性质为普通破产债权，将在破产清算结束时按清偿比例向我公司偿付。我公司对该事项无异议。

我公司在2004年5月前累计向江苏铁本交付了4,672万元的产品，与前述江苏铁本向我公司支付的货款12,975万元的差额8,303万元目前仍计在“预收账款”科目，我公司将在破产清算结束后按照法定破产清算结果进行相应的账务处理，并予以公告。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二0一0年六月二十一日