上海电气集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告

2010-06-23 来源：上海证券报

证券代码：601727 证券简称：上海电气编号：临2010-017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会（以下简称“股东大会”）于2010年6月22日上午9:00 在中国上海市上海市遵义南路5号喜来登豪达上海太平洋大饭店3楼宴会厅A厅以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，经公司董事会推举，会议由公司执行董事、财务总监俞银贵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席会议的股东（或其授权代理人）共43名，代表股份数9,612,713,934股，占公司有表决权股份总数的74.961%（其中A股股东41名，持有8,863,957,531股，占公司有表决权股份总数的69.122%；H 股股东2名，持有748,756,403股，占公司有表决权股份总数的5.839%）。

二、提案审议情况

本次会议审议事项均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。本次会议表决结果如下：

（一）公司2009年年度报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 9,587,103,760 9,587,087,860 12,158 3,742 99.9998%

（二）公司2009年度董事会工作报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 9,612,629,934 9,612,614,034 12,158 3,742 99.9998%

（三）公司2009年度监事会工作报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 9,612,629,934 9,612,614,034 12,158 3,742 99.9998%

（四）公司2009年度财务决算报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 9,586,803,760 9,586,787,860 12,158 3,742 99.9998%

（五）公司2009年度利润分配议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 9,612,713,934 9,612,690,785 19,539 3,610 99.9998%

（六）关于续聘安永会计师事务所进行2010年度审计的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 9,612,713,934 9,612,694,417 3,995 15,522 99.9998%

（七）关于提请股东大会授权董事会批准2010年度董事、监事薪酬额度及追加确认2009年度董事、监事薪酬的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 9,612,629,934 9,609,392,585 3,233,607 3,742 99.9663%

（八）关于投保董监事及高管责任保险的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 9,588,416,327 9,587,442,678 969,907 3,742 99.9898%

（九）关于公司与日本三菱关于采购的持续性关连交易的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 9,612,629,934 9,612,608,785 5,495 15,654 99.9998%

（十）公司2010年对外担保的议案

1、公司为上海重型机器厂有限公司提供1，153万元的借款担保