证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2010-015

安徽水利开发股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年6月22日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

一、 审议通过了《关于对外投资的议案》，同意出资2400万元投资参股咸阳市泾渭投资有限责任公司（暂定）,具体内容见《对外投资公告》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《关于向平安银行股份有限公司上海分行申请人民币5000万元综合授信的议案》，同意向平安银行股份有限公司上海分行申请人民币5000万元综合授信，授信期限壹年。赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一○年六月二十二日

证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2010-016

安徽水利开发股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 对外投资概述

公司拟与安徽中旭建设工程有限公司、芜湖大自然园林园艺工程有限公司、蚌埠市林创工贸有限责任公司、黄朝辉、王宝同、李友才、毛高山、袁文铁、朱强、盛军、杜新春、王杰、胡海波等签署投资协议，投资组建“咸阳市泾渭投资有限责任公司”（暂定），注册资本5000万元，其中本公司出资2400万元。本次对外投资事宜不构成关联交易。

本次投资金额不超过公司2009年度经审计净资产的10%，无需股东大会批准。

二、 投资协议主体的基本情况

安徽中旭建设工程有限公司：法定代表人：李义虎，注册地址：蚌埠市，注册资金：5000万元，其主要经营范围为：市政工程，房屋建筑工程，公路工程，商品混凝土等生产和预制。

芜湖大自然园林园艺工程有限公司：法定代表人：林明国，注册地址：芜湖市，注册资金：228万，其主要经营范围为：园林设计、施工及绿化服务，喷泉、假山制作，苗木、花卉种植、销售。

蚌埠市林创工贸有限责任公司：法定代表人：孙启烈，注册地址：蚌埠市，注册资金：200万元，其经营范围为：钢管、钢模、脚手架、机械设备的租赁，金属结构制作安装，金属结构的生产和销售。

黄朝辉：中国国籍，住址：蚌埠市,资金来源：自有资金。

王宝同：中国国籍，住址：蚌埠市,资金来源：自有资金。

李友才：中国国籍，住址：蚌埠市,资金来源：自有资金。

毛高山：中国国籍，住址：蚌埠市,资金来源：自有资金。

袁文铁：中国国籍，住址：蚌埠市,资金来源：自有资金。

朱 强：中国国籍，住址：蚌埠市,资金来源：自有资金。

盛 军：中国国籍，住址：蚌埠市,资金来源：自有资金。

杜新春：中国国籍，住址：蚌埠市,资金来源：自有资金。

王 杰：中国国籍，住址：蚌埠市,资金来源：自有资金。

胡海波：中国国籍，住址：蚌埠市,资金来源：自有资金。

三、 投资标的基本情况

公司名称：咸阳市泾渭投资有限责任公司(暂定)

注册地址：咸阳市

注册资本：5000万元

经营范围：基础投资（具体以工商登记为准）

股东及出资方式具体如下表：

股东姓名或名称	出资方式	出资金额（万元）
安徽水利开发股份有限公司	货币	2400
安徽中旭建设工程有限公司	货币	1000
芜湖大自然园林园艺工程有限公司	货币	300
蚌埠市林创工贸有限责任公司	货币	300
黄朝辉	货币	100
王宝同	货币	100
李友才	货币	100
毛高山	货币	100
袁文铁	货币	100
朱强	货币	100
盛军	货币	100
杜新春	货币	100
王杰	货币	100
胡海波	货币	100
合计		5000

四、对外投资协议的主要内容

1、公司与安徽中旭建设工程有限公司、芜湖大自然园林园艺工程有限公司、蚌埠市林创工贸有限责任公司、黄朝辉、王宝同、李友才、毛高山、袁文铁、朱强、盛军、杜新春、王杰、胡海波等签署投资协议，投资组建“咸阳市泾渭投资有限责任公司”（暂定），注册资本5000万元，其中本公司出资2400万元，安徽中旭建设工程有限公司出资1000万元，芜湖大自然园林园艺工程有限公司出资300万元，蚌埠市林创工贸有限责任公司出资300万元，黄朝辉、王宝同、李友才、毛高山、袁文铁、朱强、盛军、杜新春、王杰、胡海波分别出资100万元、100万元、100万元、100万元、100万元、100万元、100万元、100万元、100万元、100万元，出资方式均为货币方式。

2、咸阳市泾渭投资有限责任公司（暂定）主营业务为：基础投资。

五、对公司的影响

本次对外投资，成立“咸阳市泾渭投资有限责任公司”，主要为公司参与在咸阳市泾渭新区BT业务，投资咸阳市泾渭新区有关基础设施项目。本次投资有利于公司工程施工业务获得较高的利润，带动工程施工业务的发展,有利于提高本公司的整体盈利水平。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资成立投资公司，主要投资政府组织的基础设施建设，风险较小。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司

2010年6月22日