股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2010-020号

  华纺股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● ● 本次会议有临时提案提交表决；

  ● ● 临时提案由公司第二大股东滨州印染集团有限责任公司（持有公司股份6468.10万股，占总股本的20.23%）于2010年5月31日提出；

  ● ● 临时提案为：

  1、关于华纺股份继续与亚光毛巾相互提供担保的提案；

  2、关于华纺股份继续与愉悦家纺相互提供担保的提案；

  3、关于调整华纺股份为其子公司华纺银华担保期限的提案。

  华纺股份有限公司2009年年度股东大会于2010年6月22日在本公司会议室召开，出席会议的股东和股东代表共3人，代表股份数14996.19万股，占公司总股本的46.89%，公司9名董事、3名监事、1名非董事高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由杜淑明董事长主持，经审议，以记名投票方式通过如下事项：

  一、《董事会2009年度工作报告》；

  表决结果：14996.19万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  二、《监事会2009年度工作报告》；

  表决结果：14996.19万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  三、《公司2009年年度报告》全文及摘要；

  表决结果：14996.19万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  四、《公司利润分配预案》；

  表决结果：14996.19万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  五、《关于聘任2010年度会计师事务所的议案》；

  表决结果：14996.19万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  六、《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》；

  表决结果：在关联股东滨州印染集团有限责任公司回避表决的情况下，8528.09万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  七、《关于华纺股份继续与亚光毛巾相互提供担保的提案》；

  表决结果：14996.19万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  八、《关于华纺股份继续与愉悦家纺相互提供担保的提案》；

  表决结果：14996.19万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  九、《关于调整华纺股份为其子公司华纺银华担保期限的提案》。

  表决结果：14996.19万投票权同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所陈周律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2010年6月23日