第十七次股东大会（2009年年会）
决议公告
股票简称：友谊股份 友谊B股
证券代码：600827 900923 编号：临2010-006
上海友谊集团股份有限公司
第十七次股东大会（2009年年会）
决议公告
上海友谊集团股份有限公司第十七次股东大会（2009年年会）于2010年6月22日在上海锦江小礼堂召开，出席会议的股东及股东代表75名，代表股份数182,429,502股，占公司总股本的38.64%，其中A股股东及股东代表26名，代表股份数170,861,233股，B股股东及股东代表49名，代表股份数11,568,269股，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会股东及股东代表认真审议并表决，大会通过如下决议：
一、审议通过了公司《2009年度业务报告和董事会工作报告》；
同意股份数为182,088,602股，占出席会议股份数的99.81%，其中B股股份数为11,230,590股，占出席会议B股股份数的97.08%；反对股份数3,800股；弃权股份数337,100股。
二、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》；
同意股份数为182,425,702股，占出席会议股份数的99.99%，其中B股股份数为11,567,690股，占出席会议B股股份数的99.99%；反对股份数3,800股；弃权股份数0股。
三、审议通过了公司《2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》；
同意股份数为182,088,602股，占出席会议股份数的99.81%，其中B股股份数为11,230,590股，占出席会议B股股份数的97.08%；反对股份数3,800股；弃权股份数337,100股。
四、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》；
同意股份数为182,425,702股，占出席会议股份数的99.99%，其中B股股份数为11,567,690股，占出席会议B股股份数的99.99%；反对股份数3,800股；弃权股份数0股。
同意按2009年末公司总股本472,116,442股为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金红利2.00元（含税），B股股东红利以美元支付（以股东大会审议通过后第一个交易日中国人民银行公布的基准汇率折算成美元）。
五、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；
同意股份数为182,425,702股，占出席会议股份数的99.99%，其中B股股份数为11,567,690股，占出席会议B股股份数的99.99%；反对股份数3,800股；弃权股份数0股。
同意公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币472,116,442元。
六、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
同意股份数为182,425,702股，占出席会议股份数的99.99%，其中B股股份数为11,567,690股，占出席会议B股股份数的99.99%；反对股份数3,800股；弃权股份数0股。
同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2010年度会计报表进行审计的会计师事务所，聘期一年，自公司第十七次股东大会（2009年年会）结束之时起到下次股东大会年会结束之时止。上海上会会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格并符合国家有关规定。
七、审议通过了公司《关于选举第六届董事会董事的提案》；
选举黄真诚先生为第六届董事会董事
同意股份数为182,324,202股，占出席会议股份数的99.94%，其中B股股份数为11,466,190股，占出席会议B股股份数的99.12%；反对股份数105,300股；弃权股份数0股。
选举浦静波先生为第六届董事会董事
同意股份数为182,324,202股，占出席会议股份数的99.94%，其中B股股份数为11,466,190股，占出席会议B股股份数的99.12%；反对股份数102,498股；弃权股份数2,802股。
选举汪龙生先生为第六届董事会董事
同意股份数为182,324,202股，占出席会议股份数的99.94%，其中B股股份数为11,466,190股，占出席会议B股股份数的99.12%；反对股份数102,498股；弃权股份数2,802股。
选举华国平先生为第六届董事会董事
同意股份数为182,324,202股，占出席会议股份数的99.94%，其中B股股份数为11,466,190股，占出席会议B股股份数的99.12%；反对股份数102,498股；弃权股份数2,802股。
选举吴平先生为第六届董事会董事
同意股份数为182,324,202股，占出席会议股份数的99.94%，其中B股股份数为11,466,190股，占出席会议B股股份数的99.12%；反对股份数102,498股；弃权股份数2,802股。
选举吕颂宪先生为第六届董事会董事
同意股份数为182,324,202股，占出席会议股份数的99.94%，其中B股股份数为11,466,190股，占出席会议B股股份数的99.12%；反对股份数102,498股；弃权股份数2,802股。
八、审议通过了公司《关于选举第六届董事会独立董事的提案》；
选举苏勇先生为第六届董事会独立董事
同意股份数为182,324,202股，占出席会议股份数的99.94%，其中B股股份数为11,466,190股，占出席会议B股股份数的99.12%；反对股份数102,498股；弃权股份数2,802股。
选举傅鼎生先生为第六届董事会独立董事
同意股份数为182,324,202股，占出席会议股份数的99.94%，其中B股股份数为11,466,190股，占出席会议B股股份数的99.12%；反对股份数102,498股；弃权股份数2,802股。
选举潘飞先生为第六届董事会独立董事
同意股份数为182,324,202股，占出席会议股份数的99.94%，其中B股股份数为11,466,190股，占出席会议B股股份数的99.12%；反对股份数102,498股；弃权股份数2,802股。
九、审议通过了公司《关于选举第六届监事会监事的提案》。
选举张子民先生为第六届监事会监事
同意股份数为182,043,072股，占出席会议股份数的99.79%，其中B股股份数为11,185,060股，占出席会议B股股份数的96.69%；反对股份数383,628股；弃权股份数2,802股。
选举金婷女士为第六届监事会监事
同意股份数为182,043,072股，占出席会议股份数的99.79%，其中B股股份数为11,185,060股，占出席会议B股股份数的96.69%；反对股份数383,628股；弃权股份数2,802股。
道书荣先生为职工代表监事，根据公司章程规定直接当选第六届监事会监事。
上海市沪一律师事务所律师吴宝琛、傅霞出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、主持人的资格、出席人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的六项决议均合法有效。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
股东大会
2010年6月23日
股票简称：友谊股份 友谊B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2010-007
上海友谊集团股份有限公司
董事会决议公告
上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2010年6月22日在上海锦江小礼堂召开，出席本次会议董事应到9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
会议以全部9票同意表决通过下列决议：
一、选举黄真诚董事为第六届董事会董事长，选举黄真诚、浦静波、汪龙生、华国平、吴平董事为执行董事。
二、经董事长提名，选举产生第六届董事会各专业委员会组成人员如下：
战略委员会：由黄真诚、浦静波、汪龙生、吴平、苏勇、傅鼎生、潘飞组成，黄真诚为主任；
战略委员会下设投资评审小组：由浦静波、汪龙生、华国平、吴平、陈冠军组成，浦静波为组长；
审计委员会：由潘飞、苏勇、傅鼎生、汪龙生、吕颂宪组成，潘飞为主任；
提名委员会：由傅鼎生、苏勇、潘飞、浦静波、吴平组成，傅鼎生为主任；
薪酬与考核委员会：由苏勇、傅鼎生、潘飞、华国平、吴平组成，苏勇为主任。
三、聘任汪龙生为公司总经理；聘任王家生为副总经理；聘任陈冠军为财务总监兼任董事会秘书；聘任屠晓民、鲁洁颖为证券事务代表。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
董事会
2010年6月23日
股票简称：友谊股份 友谊B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2010-008
上海友谊集团股份有限公司
监事会决议公告
上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2010年6月22日在上海锦江小礼堂召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。
全体监事一致选举张子民先生为第六届监事会监事长。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
监 事 会
2010年6月23日