股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2010-21

  深圳市国际企业股份有限公司

  二○○九年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  ● 本次会议无修改提案的情况

  ● 本次会议无新增提案提交表决

  二、 会议召开情况

  1、 召开时间：2010年6月22日上午10：00

  2、 召开地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

  3、 召开方式：现场投票

  4、 召集人：公司董事会

  5、 主持人：董事长李锦全先生

  6、本公司于2010年6月2日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○○九年度股东大会通知》，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

  三、 会议出席情况

  1、 出席的总体情况：

  股东及股东代理人共12人，代表股份96,330,844股；占本公司有表决权股份总数43.61%。

  2、 A股股东出席情况：

  A股股东及股东代理人共8人，代表股份41,847,017股，占公司总股份的18.94%，占本公司A股股东表决权股份总数的41.15%。

  3、 外资股(B股)股东出席情况：

  B股股东及股东代理人共4人，代表股份54,483,827股，占公司总股份的24.66%，占本公司B股股东表决权股份总数45.70%。

  四、 提案审议和表决情况

  1、 审议通过了《二○○九年度董事会工作报告》；

  总表决情况：96,330,844股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%, 0股反对, 0股弃权，议案通过。

  其中：A股股东的表决情况：41,847,017股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%, 0股反对，0股弃权。

  B股股东的表决情况：54,483,827股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%, 0股反对，0股弃权。

  2、审议通过了《二○○九年年度报告》及其摘要；

  总表决情况：96,330,844股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%, 0股反对, 0股弃权,议案通过。

  其中：A股股东的表决情况：41,847,017股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%, 0股反对，0股弃权。

  B股股东的表决情况：54,483,827股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%, 0股反对，0股弃权。

  3、审议通过了《二○○九年度财务决算报告》；

  总表决情况：96,330,844股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%, 0股反对, 0股弃权,议案通过。

  其中：A股股东的表决情况：41,847,017股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%, 0股反对，0股弃权。

  B股股东的表决情况：54,483,827股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%, 0股反对，0股弃权。

  4、 审议通过了《二○○九年度利润分配方案》；

  总表决情况：96,330,844股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%, 0股反对, 0股弃权,议案通过。

  其中：A股股东的表决情况：41,847,017股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%, 0股反对，0股弃权。

  B股股东的表决情况：54,483,827股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%, 0股反对，0股弃权。

  5、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  总表决情况：96,160,844股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.82%, 170,000股反对, 占出席会议股东所持表决权股份总数的0.18% ，0股弃权, 占出席会议股东所持表决权股份总数的0%，议案通过。

  其中：A股股东的表决情况：41,677,017股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的99.59%, 170,000股反对，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的0.41%，0股弃权，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的0%。

  B股股东的表决情况：54,483,827股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%, 0股反对，0股弃权。

  6、 审议通过了《二○○九年度监事会工作报告》；

  总表决情况：96,330,844股同意，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%, 0股反对, 0股弃权,议案通过。

  其中：A股股东的表决情况：41,847,017股同意，占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%, 0股反对，0股弃权。

  B股股东的表决情况：54,483,827股同意，占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%, 0股反对，0股弃权。

  五、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称： 北京市中伦律师事务所

  2、负责人：张学兵

  经办律师：许志刚、邹晓冬

  3、结论：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、 备查文件

  1、公司章程；

  2、二○○九年度股东大会相关会议文件；

  3、二○○九年六月二日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《大公报》；

  4、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及记录；

  5、北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告！

  深圳市国际企业股份有限公司

  二○一○年六月二十三日