证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2010-025

  江苏宏图高科技股份有限公司关于2010年

  第一次临时股东大会延期召开暨增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司2010年第一次临时股东大会延期召开的通知

公司于2010 年 6 月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上刊登了《江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告》，原定于 2010 年 6 月 28 日（星期一）上午10:00 召开本公司2010年第一次临时股东大会，股权登记日为2010年6月22日（星期二），会议登记日为2010年6月25日（星期五）。现由于公司非公开发行结束后，工商变更等相关工作尚未完成，故将此次临时股东大会延期至2010年7月1日（星期四）10:00召开。股权登记日不变，为2010年6月22日（星期二）。会议登记日变更为2010年6月30日（星期三）上午10:00～11:30，下午14:30～16:30。

公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

二、关于增加2010年第一次临时股东大会临时议案的通知

公司控股股东三胞集团有限公司向公司提交了书面提案，建议将《关于修改公司章程的议案》以临时提案的方式提交公司于 2010 年7 月 1 日召开的2010年第一次临时股东大会审议。公司董事会同意就本公司于 2010 年6月12日发布的《江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告》和本公告第一项通知进行补充，即在原股东大会审议事项中增加《关于修改公司章程的议案》。

根据公司非公开发行股票结果，原章程第六条“公司注册资本为人民币44420万元。”修改为：“公司注册资本为人民币56639.48万元。” 原章程第十九条“公司的股份总数为44420万股，股本结构为：普通股 44420万股。” 修改为：“公司的股份总数为56639.48万股，股本结构为：普通股 56639.48万股。”

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一〇年六月二十二日

授权委托书

兹委托 先生（/女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》
	选举袁亚非先生为第五届董事会董事
	选举朱雷先生第五届董事会董事
	选举陈斌先生第五届董事会董事
	选举杨怀珍女士第五届董事会董事
	选举仪垂林先生第五届董事会董事
	选举殷保宁先生第五届董事会董事
	选举檀加敏先生第五届董事会董事
	选举杨雄胜先生第五届董事会独立董事
	选举赵顺龙先生第五届董事会独立董事
	选举孙勇先生第五届董事会独立董事
	选举沈坤荣先生第五届董事会独立董事
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》
	选举金艳民先生为第五届监事会监事
	选举李旻先生为第五届监事会监事
3	审议《关于修改公司章程的议案》

对可能列入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）。

对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：