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    浙江正泰电器股份有限公司
    第五届董事会第二次会议决议公告
    2010-06-24       来源:上海证券报      

      证券代码:601877 证券简称:正泰电器 编号:临2010-015

      浙江正泰电器股份有限公司

      第五届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2010年6月23日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

      经表决,通过了下述议案:

      以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司治理自查报告和整改计划的议案》,同意公司治理自查报告和整改计划相关内容。

      特此公告。

      浙江正泰电器股份有限公司董事会

      2010年6月23日