证券代码：601877 证券简称：正泰电器 编号：临2010-015

  浙江正泰电器股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2010年6月23日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  经表决，通过了下述议案：

  以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司治理自查报告和整改计划的议案》，同意公司治理自查报告和整改计划相关内容。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司董事会

  2010年6月23日