证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2010－009

  债券代码：122032 债券简称：09隧道债

  上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第六次会议，于2010年6月18日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2010年6月23日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

  一、因宋晓东先生工作变动，决定免去其总经济师职务，并根据总经理杨磊先生的提名，聘任田军先生为公司总经济师（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；

  二、根据总经理杨磊先生的提名，聘任宋晓东先生为公司副总经理（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；

  三、根据董事长王志强先生的提名，聘任田军先生为公司董事会秘书（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）。

  上述人员任期与第六届董事会任期一致。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司董事会

  2010年6月24日

  附1：宋晓东先生及田军先生简历：

  宋晓东，男，1972年4月出生，中共党员，大学本科，高级经济师，曾任上海隧道工程股份有限公司宁波常洪隧道发展有限公司副总经理；上海隧道工程股份有限公司投资管理部副主任、主任。现任上海隧道工程股份有限公司总经济师；上海建元投资有限公司董事、总经理；宁波常洪隧道发展有限公司董事、总经理；奉化元康公路建设有限公司董事、总经理。

  田军，男，1969年9月出生，中共党员，大学本科，高级工程师，历任上海隧道工程股份有限公司第四分公司经营科科员、副科长、科长；上海隧道工程股份有限公司第五项管部经营科科长；上海隧道工程股份有限公司经营发展部副主任。现任上海隧道工程股份有限公司副总经济师。

  附2：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上海隧道工程股份有限公司章程》的有关规定，我们作为上海隧道工程股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司关于聘任高级管理人员的提案，发表独立意见如下：

  1、上海隧道工程股份有限公司高级管理人员候选人提名程序合法有效。

  2、在了解了各高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  3、同意将聘任高级管理人员的提案提交公司第六届第六次董事会审议。

  独立董事： 楼民、凌承进、傅劲德、潘跃新

  2010年6月23日