2010年6月23日，山东金创股份有限公司（下称“公司”）在蓬莱市经济开发区上海路1号蓬莱金创集团公司会议室召开2009年度股东大会会议。与会股东及代表共43名，所持公司股份数80,887,900股，占公司股份总数的84.43%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长穆范敏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过以下决议：

  一、《2009年度董事会工作报告》。

  二、《2009年监事会工作报告》

  三、《2009年财务决算及2010年财务预算工作报告》

  四、《2009年度利润分配方案》

  以截止 2009年12月31日的已发行总股本95,800,000股为基数，每10股派发现金红利人民币3元(含税)。

  五、《关于续聘公司2010年度会计报表审计机构的议案》

  六、《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案有效期延长一年的议案》。

  上述议案同意票均为80,887,900股,弃权票0股,否决票0票。

  特此公告

  山东金创股份有限公司董事会

  二0一0年六月二十三日