证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2010-14

  潜江永安药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况；

  ● 本次会议无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  潜江永安药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年6月23日在潜江市召开，出席本次会议的股东（或股东代理人） 14人，代表股份6743.8 万股，占公司股份总额的72.13 %。公司董事长陈勇先生主持会议，公司部分董事、监事和高管人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

  二、议案审议情况

  会议通过记名投票表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的潜江永安药业股份有限公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

  赞成6743.8万票，占与会有表决权股东所持表决权的100 %；反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目”建设规模的议案》

  议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的潜江永安药业股份有限公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

  赞成6743.8万票，占与会有表决权股东所持表决权的100 %；反对0票，弃权0票。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经湖北正信律师事务所潘玲、答邦彪律师现场见证。律师认为，永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2010年第一次临时股东大会决议；

  2、湖北正信律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  潜江永安药业股份有限公司董事会

  2010年6月23日