A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2010—023

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  2009年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无临时提案提交表决

  一、会议的召集、召开及出席情况

  本行2009年度股东大会于2010年6月23日在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16层会议室召开。出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共32人，代表有表决权股份31,916,817,582股，占本行股份总数的81.77%。本次股东大会由董事会召集，本行郭克彤董事主持，本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。

  二、提案审议情况

  出席会议的股东（含委托代理人）通过现场记名投票的方式，审议并通过了如下普通决议案：

  1.关于2009年度董事会工作报告的议案

  参加表决的股份数31,916,817,582股，其中同意31,916,700,482股，反对30,100股，弃权87,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.999633%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

  2.关于2009年度监事会工作报告的议案

  参加表决的股份数31,916,817,582股，其中同意31,916,700,482股，反对30,100股，弃权87,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.999633%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

  3.关于中信银行2009年年度报告的议案

  参加表决的股份数31,916,817,582股，其中同意31,463,009,112股，反对30,100股，弃权453,778,370股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.578153%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

  4.关于2009年度决算报告的议案

  参加表决的股份数31,916,817,582股，其中同意31,463,009,112股，反对30,100股，弃权453,778,370股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.578153%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

  5.关于2009年度利润分配议案

  参加表决的股份数31,916,817,582股，其中同意31,916,701,482股，反对114,100股，弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.999637%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

  6.关于2010年度财务预算方案

  参加表决的股份数31,916,817,582股，其中同意31,914,786,482股，反对30,100股，弃权2,001,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.993637%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

  7.关于聘用2010年度会计师事务所及其报酬的议案

  参加表决的股份数31,916,817,582股，其中同意31,914,871,482股，反对30,100股，弃权1,916,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.993903%。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获通过。

  三、律师见证情况

  本次年度股东大会经北京市金杜律师事务所律师高怡敏、李长辉见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、中信银行股份有限公司2009年度股东大会决议；

  2、金杜律师事务所出具的法律意见书。

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一〇年六月二十四日