股票代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临2010—18

  东安黑豹股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  东安黑豹股份有限公司2009年年度股东大会通知于2010年6月5日以公告形式发出，会议于2010年6月25日上午9时在山东省文登市龙山路107号公司综合办公楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及代理人共4人，代表股权数75,300,953股，占公司有表决权股份总数的27.58%。出席会议董事9人，监事5人；高级管理人员8人列席会议。本次股东大会由董事会召集，由董事长王军先生主持。大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  二、提案审议情况

  大会经过讨论，采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

  1. 《2009年年度董事会工作报告》；

  表决结果：出席会议的表决权总数为75,300,953股，其中赞成票 75,300,953股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2. 《2009年年度监事会工作报告》；

  表决结果：出席会议的表决权总数为75,300,953股，其中赞成票 75,300,953股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3. 《2009年年度独立董事工作报告》；

  表决结果：出席会议的表决权总数为75,300,953股，其中赞成票 75,300,953股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4. 《2009年年度财务决算报告》；

  表决结果：出席会议的表决权总数为75,300,953股，其中赞成票 75,300,953股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5. 《关于2009年年度利润分配的议案》；

  表决结果：出席会议的表决权总数为75,300,953股，其中赞成票 75,300,953股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6. 《2009年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：出席会议的表决权总数为75,300,953股，其中赞成票 75,300,953股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7. 《关于续聘会计师事务所及2010年年度审计费用的议案》；

  表决结果：出席会议的表决权总数为75,300,953股，其中赞成票 75,300,953股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经山东李晓明律师事务所张琥律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、有关主管部门及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、山东李晓明律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  东安黑豹股份有限公司董事会

  2010年6月25日