证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2010-16

  美都控股股份有限公司

  六届二十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美都控股股份有限公司于2010年6月24日以通讯方式召开了6届28次董事会会议，公司全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真地审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并表决通过了如下决议：

  审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》。

  美都控股股份有限公司

  董事会

  2010年6月26日