第三届第三十三次董事会会议
决议公告
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临014
新疆天富热电股份有限公司
第三届第三十三次董事会会议
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2010年6月25日上午10：30分在公司二楼会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，应到会董事11人，实际到会董事11人，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1.关于公司向新疆天富电力（集团）公司转让大白杨沟煤矿在建工程项目的议案；
同意公司将该在建工程以经审计的账面资产价值43,047,057.52元，转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。上述在建工程均为公司在开展大白杨沟煤矿项目前期工作时，支付勘察设计、可行性研究等费用形成，没有经营性资产。
上述在建工程已经立信会计师事务所新疆分所审计，公司独立董事对此事项发表独立意见认为：董事会在该议案的审议、表决中，关联交易决策和表决程序合法有效，关联交易定价公平、合理，没有损害公司以及中小股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
5位关联董事回避了本事项表决，详细情况请见公司关联交易公告。
同意：6 反对： 0 弃权：0
2.关于公司出资设立天河热电有限责任公司的议案；
同意公司以自有资金出资1亿元人民币，独资设立新疆天河热电有限责任公司（暂定名）。
本事项详细情况请见公司对外投资公告。
同意：11 反对： 0 弃权：0
3.关于公司与河南第一火电建设公司、兵团建工集团共同出资设立兵团电力建设有限责任公司的议案；
同意公司与河南第一火电建设公司、兵团建工集团共同出资设立兵团电力建设有限责任公司（暂定名），新公司注册资本1亿元，其中本公司出资4000万元，占注册资本的40%。
同意：11 反对： 0 弃权：0
4.关于公司与特变电工签订《战略联盟合作协议》的议案；
同意公司与新疆特变电工股份有限公司签署《战略联盟合作协议》，与新疆特变电工股份有限公司在产品销售、电力建设服务等方面开展战略合作。
同意：11 反对： 0 弃权：0
5.关于公司控股子公司拟开展集中供热项目投资的议案；
同意公司控股子公司新疆天富能源投资有限公司就在建设新疆生产建设兵团农八师121团、147团等中心团场投资集中供热项目事宜，开展相关前期工作。
同意：11 反对： 0 弃权：0
6.关于公司拟投资建设2×300MW热电联产项目的议案；
同意公司开展新建2×300MW热电联产项目的相关前期工作，为将来建设工作做好准备。
同意：11 反对： 0 弃权：0
7.关于公司向厦门榕兴纸业制造有限公司转让新疆天富特种纤维有限责任公司股权的议案；
同意公司就转让所持有的新疆天富特种纤维有限责任公司股权事宜与厦门榕兴纸业有限公司开展协商谈判，转让价格待对该公司资产进行评估后确定。
上述评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议具体转让事宜。
同意：11 反对： 0 弃权：0
8.关于公司向新疆天富电力（集团）公司转让金天阳纺织有限公司股权的议案。
同意公司将所持的新疆金天阳纺织有限公司18.18%股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。
因金天阳纺织公司资产评估工作还未结束，具体转让价格未定，公司将先期开展谈判协商等工作，待评估工作完成后，另行召开董事会审议具体转让事宜。
五名关联董事回避了本事项表决
同意：6 反对： 0 弃权：0
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010年5月19日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临015
新疆天富热电股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议
决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2010年6月25日上午12：30分在公司二楼会议室召开，会议应到会监事3人，实际到会监事2人，监事会主席邓海先生委托监事谢晓华女士代行表决权，到会监事共同推举监事谢晓华女士主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1.关于公司向新疆天富电力（集团）公司转让大白杨沟煤矿在建工程项目的议案；
同意公司将该在建工程以经审计的账面资产价值43,047,057.52元，转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。
上述在建工程均为公司在开展大白杨沟煤矿项目前期工作时，支付勘察设计费、可行性研究费等，没有经营性资产。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2.关于公司拟投资建设2×300MW热电联产项目的议案；
同意公司开展新建2×300MW热电联产项目的相关前期工作，为将来建设工作做好准备。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3.关于公司向新疆天富电力（集团）公司转让金天阳纺织有限公司股权的议案。
同意公司将所持的新疆金天阳纺织有限公司18.18%股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。
因金天阳纺织公司资产评估工作还未结束，具体转让价格未定，公司将先期开展谈判协商等工作，待评估工作完成后，另行召开董事会审议具体转让事宜。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2010年6月25日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临016
新疆天富热电股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：天河热电有限责任公司。
2、投资金额和比例：注册资本1亿元，由本公司以自有资金全额出资。
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险：煤炭价格上涨和资金风险。
一、对外投资概述
1、为妥善管理公司新建2×300MW热电联产项目的建设和运营，公司拟投资设立天河热电有限责任公司（以下简称天河热电，具体以工商登记机关核定为准）。天河热电公司拟注册资本1亿元，由本公司以自有资金全额出资。
2、2010年6月25日上午10：30分，公司第三届董事会第三十三次会议在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司出资设立天河热电有限责任公司的议案》，该议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
3、本次交易不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
天河热电公司注册资本1亿元，由本公司以自有资金全额出资。主要从事：电力、蒸汽的生产与销售（具体经营范围以工商行政管理部门最终核定为准）。该公司今后将具体管理公司新建2×300MW热电联产项目的建设和运营。
三、对外投资对公司的影响
天河热电公司的设立可更好的管理公司新建热电联产项目，享受新设企业在税收等方面的优惠政策，进一步扩大企业规模，充分发挥本地资源优势，满足地区经济发展对电热产品的需求，保障地区经济快速健康发展，拓展本公司电、热业务，提高公司未来的投资收益和可持续发展能力，切实保护投资者的利益，同时也顺应了国家对电力建设“上大压小”的政策要求。
四、对外投资的风险分析
天河热电公司设立的主要风险是煤炭价格上涨风险和资金风险。
随着国家西部大开发及新疆优势资源转换战略的有效推进，新疆煤炭行业开发力度的加大将促使煤炭价格上涨，从而增加公司发电成本。控股子公司新疆天富电力（集团）有限责任公司将陆续完成南山煤矿、塔西河煤矿改扩建，这些煤矿的改扩建完成后能满足公司大部分煤炭需求。天河热电公司投资金额较大，所需资金除公司提供的自有金外，不足部分需向银行借款。如果资金不能及时到位，将影响项目进度，增加后期运行成本。对此，公司将与贷款银行充分沟通，争取贷款足额、及时到位，同时，公司将拓宽融资渠道，积极利用各种融资方式，以保证该项目的资金需求，降低资金成本。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会三十三次会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010年6月25日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临017
新疆天富热电股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：公司拟与新疆天富电力（集团）有限责任公司（以下简称“天富集团”）签订《大白杨沟煤矿在建工程项目转让合同》，转让价格根据经立信会计师事务所新疆分所审计的会计报表账面值确定，为人民币43,047,057.52元，该项目目前未形成经营性资产。
2、审议情况：公司第三届董事会第三十三次会议以6票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司向新疆天富电力（集团）有限责任公司转让大白杨沟煤矿在建工程项目的议案》，5名关联董事回避了表决。
3、对公司的影响：交易完成后，可回拢部分资金，缓解公司财务压力，公司能够更加集中注意力于电、热主业，符合公司既定的发展战略。
一、关联交易概述
公司大白杨沟煤矿项目在建工程账面价值43,047,057.52元人民币，为项目前期筹备所形成，该项目目前未形成经营性资产。现公司拟与新疆天富电力（集团）有限责任公司（以下简称“天富集团”）签订《大白杨沟煤矿在建工程项目转让合同》，转让价格根据经立信会计师事务所新疆分所审计的账面资产价值确定，为43,047,057.52元人民币。
2010 年6月25日，公司召开第三届三十二次董事会议，以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司向新疆天富电力（集团）有限责任公司转让大白杨沟煤矿在建工程项目的议案》，5 名关联董事回避了表决。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见认为：董事会在该议案的审议、表决中，关联交易决策和表决程序合法有效，关联交易定价公平、合理，没有损害公司以及中小股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
二、关联方介绍
公司名称：新疆天富电力(集团)有限责任公司
注册地址：新疆石河子市北四路179 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郝明忠
职务：董事长
注册资本：98,000 万元
主营业务范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。
截至2009 年12 月31 日，天富电力（集团）有限责任公司总资产7,685,988,795.11 元，净资产2,198,763,614.17 元，2009 年度净利润45,106,915.73 元。新疆天富电力（集团）有限责任公司持有本公司46.96％的股权，为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司大白杨沟煤矿项目在前期筹备中形成的资产价值43,047,057.52元，主要内容为勘察设计费、可行性研究费等。相关会计报表已经立信会计师事务所新疆分所审计。
四、关联交易的定价政策
本次转让大白杨沟煤矿项目在建工程，以该项目经审计的账面资产价值43,047,057.52元人民币定价。
五、交易目的和对公司的影响
交易完成后，可回拢部分资金，缓解公司财务压力，公司能够更加集中注意力于电、热主业，符合公司既定的发展战略。
六、备查文件目录
1、公司第三届第三十三次董事会会议决议。
2、独立董事意见。
3、《大白杨沟煤矿在建工程项目转让合同》
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司
董事会
2010年6月25日