股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2010-13

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  二○一○年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况：

  重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2010年度第1次临时股东大会于2010年6月25日上午10：00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共12人，代表股份数178,600,496股，占公司总股本41.84%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况：

  到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：

  1、关于修改《公司章程》的议案

  公司实施了资本公积转增股本的方案，公司注册资本也相应由32,838万元增加为42,689.4万元，现对《公司章程》进行修改，具体修改如下：

  将“第六条 公司注册资本为人民币32838万元”修改为“第六条 公司注册资本为人民币42689.4万元。”

  表决情况：赞成票178,600,496股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，回避票0股，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

  2、关于公司子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司提供担保额度的议案

  因经营发展需要，公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司以原有抵押资产为公司控股股东太极集团有限公司新增6000万元担保额度，担保期限为一年。

  表决情况：赞成票111,195股，占出席会议有表决权的100%，反对票 0股，占出席会议有表决权的0%，太极集团有限公司等关联股东178,488,541股进行了回避，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

  3、关于公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保的议案

  因经营发展需要，公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供2500万元的担保额度，担保期限为一年。

  表决情况：赞成票111,195股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，太极集团有限公司等关联股东178,488,541股进行了回避，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

  4、关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案

  因经营发展需要，公司为成都西部医药经营有限公司提供600万元的新增担保额度，担保期限为一年。

  表决情况：赞成票178,600,496股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，回避票0股，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师杨国钰、赵清树予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2010年第1次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  二O一O年六月二十五日