证券代码： A股600848 B股900928 股票简称： 自仪股份 自仪B股 编号：临2010-014号
上海自动化仪表股份有限公司第二十七次股东大会（暨2009年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海自动化仪表股份有限公司第二十七次股东大会（暨2009年年会）于2010年6月25日下午1时在好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）召开，出席会议的股东和股东授权委托代表共67 人，代表股份总数198,018,085股，占公司总股本的49.5924%，其中：B股股东和股东代表14人，代表股份1,754,533股。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律师出席了本次大会。
二、提案审议情况
大会采取记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
①公司董事会二00九年度工作报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 198,018,085 | 197,985,907 | 5,065 | 27,113 | 99.9837% |
| A股股东 | 196,263,552 | 196,259,604 | 3,055 | 893 | 99.9980% |
| B股股东 | 1,754,533 | 1,726,303 | 2,010 | 26,220 | 98.3910% |
②公司监事会二00九年度工作报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 198,018,085 | 197,983,907 | 7,065 | 27,113 | 99.9827% |
| A股股东 | 196,263,552 | 196,259,604 | 3,055 | 893 | 99.9980% |
| B股股东 | 1,754,533 | 1,724,303 | 4,010 | 26,220 | 98.2770% |
③公司二00九年度财务工作报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 198,018,085 | 197,903,807 | 7,065 | 107,213 | 99.9423% |
| A股股东 | 196,263,552 | 196,259,604 | 3,055 | 893 | 99.9980% |
| B股股东 | 1,754,533 | 1,644,203 | 4,010 | 106,320 | 93.7117% |
④公司二00九年度利润分配（预案）的报告；
经立信会计师事务所有限公司审定,本公司2009年度实现的归属于母公司的净利润为572.45万元,实现的母公司的净利润为1,039.08万元。根据《公司法》、《公司章程》规定，净利润首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后母公司的未分配利润为-48,061.62万元。建议公司本次利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 198,018,085 | 197,983,907 | 26,465 | 7,713 | 99.9827% |
| A股股东 | 196,263,552 | 196,259,604 | 3,555 | 393 | 99.9980% |
| B股股东 | 1,754,533 | 1,724,303 | 22,910 | 7,320 | 98.2770% |
⑤关于修改《公司章程》的议案；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 198,018,085 | 197,988,307 | 7,065 | 22,713 | 99.9850% |
| A股股东 | 196,263,552 | 196,259,604 | 3,055 | 893 | 99.9980% |
| B股股东 | 1,754,533 | 1,728,703 | 4,010 | 21,820 | 98.5278% |
⑥关于《公司二00九年度报告》及摘要的议案；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 198,018,085 | 197,908,207 | 7,065 | 102,813 | 99.9445% |
| A股股东 | 196,263,552 | 196,259,604 | 3,055 | 893 | 99.9980% |
| B股股东 | 1,754,533 | 1,648,603 | 4,010 | 101,920 | 93.9625% |
⑦关于调整公司董事的议案；
公司第一大股东上海电气（集团）总公司对其委派董事作出调整：肖卫华先生不再担任本公司第六届董事会董事职务；推荐黄建民先生为公司董事候选人。根据公司章程的有关规定，经本次股东大会选举，通过黄建民先生为上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会董事。（黄建民先生简历于2010年5月18日和2010年6月18日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）
黄建民先生为公司第六届董事会董事，选举情况如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 198,018,085 | 197,989,207 | 7,065 | 21,813 | 99.9854% |
| A股股东 | 196,263,552 | 196,259,604 | 3,055 | 893 | 99.9980% |
| B股股东 | 1,754,533 | 1,729,603 | 4,010 | 20,920 | 98.5791% |
⑧ 关于聘请德勤华永会计师事务所为本公司二○一○年度财务审计机构并支付其报酬的议案；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 198,018,085 | 197,931,607 | 64,665 | 21,813 | 99.9563% |
| A股股东 | 196,263,552 | 196,259,604 | 3,055 | 893 | 99.9980% |
| B股股东 | 1,754,533 | 1,672,003 | 61,610 | 20,920 | 95.2962% |
⑨ 关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二○一○年度日常经营性关联交易金额预计的议案；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 92,658,728 | 92,628,950 | 7,065 | 22,713 | 99.9679% |
| A股股东 | 90,904,195 | 90,900,247 | 3,055 | 893 | 99.9957% |
| B股股东 | 1,754,533 | 1,728,703 | 4,010 | 21,820 | 98.5278% |
本议案所涉关联人----上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的表决权。
⑩ 关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二○一○年度综合授信额度的议案；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 198,018,085 | 197,988,507 | 7,065 | 22,513 | 99.9851% |
| A股股东 | 196,263,552 | 196,258,904 | 3,055 | 1,593 | 99.9976% |
| B股股东 | 1,754,533 | 1,729,603 | 4,010 | 20,920 | 98.5791% |
⑾ 关于提前清算上海麦克林电子有限公司的议案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 198,018,085 | 197,850,807 | 144,765 | 22,513 | 99.9155% |
| A股股东 | 196,263,552 | 196,258,904 | 3,055 | 1,593 | 99.9976% |
| B股股东 | 1,754,533 | 1,591,903 | 141,710 | 20,920 | 90.7309% |
三、律师见证情况
本次大会由上海市金茂律师事务所律师吴伯庆先生、虞咏霖先生见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
备查文件：
1、上海自动化仪表股份有限公司第二十七次股东大会（暨2009年年会）决议；
2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十七次股东大会（暨2009年年会）法律意见书。
3、上海证券交易所要求的有关文件。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2010年6月25日