股东周年大会会议决议公告
股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2010-010
兖州煤业股份有限公司2009年度
股东周年大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、召开时间：2010年6月25日上午8:30。
2、召开地点：山东省邹城市凫山南路329号兖州煤业股份
有限公司（以下简称“公司”）外招楼会议室。
3、会议方式：现场投票方式。
4、召 集 人：公司董事会。
5、主 持 人：副董事长、总经理李位民先生。
(二) 会议出席情况
出席公司2009年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）的股东及代理人共6人，共代表有表决权股份3,538,998,989股，占公司总股本的71.95%，符合法定比例。其中，境内有限售条件流通股份2,600,000,000股，境内无限售条件流通股份2,690,028股，境外H股936,308,961股。
公司于2010年4月26日发出了本次股东周年大会会议通知（详见该日的《中国证券报》、《上海证券报》）。股东周年大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议并批准了以下决议：
1、批准公司2009年度董事会报告；
2、批准公司2009年度监事会报告；
3、批准公司2009年度经审计的财务报告；
4、批准《兖州煤业股份有限公司2009年度利润分配方案》；
公司向全体股东派发2009年度现金股利总计人民币12.296亿元（含税），即每股派发现金股利人民币0.25元（含税）。
5、确定了公司董事、监事2010年度酬金；
6、批准《关于审议批准聘任2010年度外部审计机构及其酬金的议案》；
2010 年公司续聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司境外、境内会计师（任期至下届股东周年大会结束）。
2010年度支付会计师报酬如下：
（1）境内业务的审计服务费为人民币730万元，其中信永中和会计事务所、均富会计师行各人民币365万元；
（2）境外业务的审计服务费用为80万澳元，其中信永中和会计事务所60万澳元、均富会计师行20万澳元；
（3）授权公司董事会决定并支付其他服务费用。
7、批准《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
批准公司续买保障限额为 1500 万美元的董事、监事、高级职员责任保险。
8、批准《关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围及修订<章程>的议案》；
有关增加经营范围及修订《章程》详情请参见公司于2010年4月26日公布的《兖州煤业股份有限公司2009年度股东周年大会通知》。
9、授权公司董事会根据市场情况和公司需要，在相关期间决定是否增发H股（增发数量不超过本决议案通过之日公司已发行H股股份数量的20%）及相关事项；如增发，则对公司章程作出相应修订。
10、授权公司董事会根据市场情况和公司需要，在相关期间决定是否回购H股(回购数量不超过有关决议案通过之日公司已发行H股股份总额的10%)及相关事项；如实施回购，则对公司章程作出相应修订。该回购授权还需分别获得公司另行召开的A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准。
公司独立董事濮洪九、翟熙贵、李维安、王俊彦各位先生向股东周年大会提交了《独立董事2009年度述职报告》，报告了2009年度履职情况。
根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，香港证券登记有限公司委托北京市金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。
三、律师见证
公司委托北京市金杜律师事务所对本次股东周年大会的相关事项进行见证，金杜律师事务所接受委托，委派唐丽子、刘佳萍律师出席本次会议，并出具法律意见书。经其审验认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2009年度股东周年大会决议；
2、金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2009年度股东周年大会的法律意见书。
附表：《兖州煤业股份有限公司2009年度股东周年大会议案表决结果统计表》。
兖州煤业股份有限公司
二○一○年六月二十五日
兖州煤业股份有限公司2009年度股东周年大会议案表决结果统计表(附后)
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2010-011
兖州煤业股份有限公司2010年度第一次
A股类别股东大会会议决议及2010年度
第一次H股类别股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2010年度第一次A股类别股东大会时间：
2010年6月25日上午10：30
2010年度第一次H股类别股东大会时间：
2010年6月25日上午11：30
2、召开地点：山东省邹城市凫山南路329号兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)外招楼会议室
3、会议方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长、总经理 李位民先生
（二）会议出席情况
1、2010年度第一次A股类别股东大会出席情况：
出席公司2010年度第一次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）的股东及代理人共4人，共代表A股有表决权股份2,602,689,928股，占公司A股总股本的87.93%。其中，境内有限售条件流通股份26亿股，境内无限售条件流通股份2,689,928股。
2、2010年度第一次H股类别股东大会出席情况：
出席公司2010年度第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”）的股东及代理人共1人，共代表H股有表决权股份934,640,101股，占公司H股总股本的47.72%。
公司于2010年4月26日公告了关于召开A股类别股东大会及H股类别股东大会的通知（详见该日的《中国证券报》、《上海证券报》）。A股类别股东大会及H股类别股东大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
二、提案审议情况
（一）2010年度第一次A股类别股东大会
会议以记名投票方式审议并批准了以下决议：
批准《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。
授予公司董事会一般性授权，由公司董事陈长春、吴玉祥代表董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司《章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份事项（包括但不限于：决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案，注销回购股份，修订公司《章程》并办理变更登记手续以及签署、办理其他与回购股份相关的文件及事宜）。
（赞成票2,602, 689,928股，占本议案出席会议A股有表决权股份的100%；反对票0股。）
（二）2010年度第一次H股类别股东大会
会议以记名投票方式审议并批准了以下决议：
批准《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。
授予公司董事会一般性授权，由公司董事陈长春、吴玉祥代表董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司《章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日已发行H股总额10%的H股股份事项（包括但不限于：决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案，注销回购股份，修订公司《章程》并办理变更登记手续以及签署、办理其他与回购股份相关的文件及事宜）。
（赞成票934,364,641股，占本议案出席会议H股有表决权股份的99.9705%；反对票275,460股，占本议案出席会议H股有表决权股份的0.0295%。）
根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，香港证券登记有限公司委托北京市金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。
三、律师见证
公司委托北京市金杜律师事务所律师对公司A股类别股东大会及H股类别股东大会召开的相关事项进行见证，金杜律师事务所委派唐丽子、刘佳萍律师出席本次会议，并出具法律意见书。经其审验认为：公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席本次A股类别股东大会及H股类别股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2010年度第一次A股类别股东大会决议及2010年度第一次H股类别股东大会决议；
2、金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2010年度第一次A股类别股东大会及2010年度第一次H股类别股东大会的法律意见书。
兖州煤业股份有限公司
二○一○年六月二十五日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2010-012
兖州煤业股份有限公司
回购H股通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“本公司”或“公司”）2010年6月25日召开2009年度股东周年大会和2010年度第一次A股及H股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司《章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公告如下：
凡本公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。
申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的公司债权人, 可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
1、以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
邮寄地址：山东省邹城市凫山南路298号
收件人：兖州煤业股份有限公司计划财务部 毕波
邮政编码：273500
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
⒉ 以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：
传真号码：0537-5937036
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
联系电话：0537-5384231
特此公告
兖州煤业股份有限公司
二○一○年六月二十五日
兖州煤业股份有限公司2009年度股东周年大会议案表决结果统计表
| 序号 | 议案名称 | 有表决权股份数(股) | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 票数(股) | 占该议案有表决权 | 票数(股) | 占该议案有表决权 | 票数(股) | 占该议案有表决权 | ||||||
| 1 | 批准公司2009年度董事会报告 | 3,537,612,269 | 总计： | 3,536,527,749 | 99.9693% | 总计： | 1,084,520 | 0.0307% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 73.4959% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 2,690,028 | 0.0760% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 933,837,721 | 26.3974% | 境外流通股： | 1,084,520 | 0.0307% | 境外流通股： | — | — | |||
| 2 | 批准公司2009年度监事会报告 | 3,537,610,739 | 总计： | 3,536,519,799 | 99.9692% | 总计： | 1,090,940 | 0.0308% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 73.4959% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 2,690,028 | 0.0761% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 933,829,771 | 26.3972% | 境外流通股： | 1,090,940 | 0.0308% | 境外流通股： | — | — | |||
| 3 | 批准公司2009年度经审计的财务报告 | 3,475,165,054 | 总计： | 3,474,559,904 | 99.9826% | 总计： | 605,150 | 0.0174% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 74.8166% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 2,690,028 | 0.0774% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 871,869,876 | 25.0886% | 境外流通股： | 605,150 | 0.0174% | 境外流通股： | — | — | |||
| 4 | 批准公司2009年度利润分配方案 | 3,538,998,989 | 总计： | 3,538,290,959 | 99.9800% | 总计： | 708,030 | 0.0200% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 73.4671% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 2,690,028 | 0.0760% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 935,600,931 | 26.4369% | 境外流通股： | 708,030 | 0.0200% | 境外流通股： | — | — | |||
| 5 | 确定公司董事、监事2010年度酬金 | 3,537,426,229 | 总计： | 3,535,871,329 | 99.9560% | 总计： | 1,554,900 | 0.0440% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 73.4998% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 2,690,028 | 0.0760% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 933,181,301 | 26.3802% | 境外流通股： | 1,554,900 | 0.0440% | 境外流通股： | — | — | |||
| 6 | 批准聘任2010年度外部审计机构及其酬金 | 3,537,539,349 | 总计： | 3,536,618,909 | 99.9740% | 总计： | 920,440 | 0.0260% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 73.4974% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 2,690,028 | 0.0761% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 933,928,881 | 26.4005% | 境外流通股： | 920,440 | 0.0260% | 境外流通股： | — | — | |||
| 7 | 批准续买董事、监事、高级职员责任保险 | 3,372,469,570 | 总计： | 2,726,478,686 | 80.8452% | 总计： | 643,447,056 | 19.0794% | 总计： | 2,543,828 | 0.0754% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 77.0949% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 4,400 | 0.0001% | 境内无限售条件流通股： | 141,800 | 0.0042% | 境内无限售条件流通股： | 2,543,828 | 0.0754% | |||
| 境外流通股： | 126,474,286 | 3.7502% | 境外流通股： | 643,305,256 | 19.0752% | 境外流通股： | — | — | |||
| 8 | 批准增加公司经营范围及修订公司《章程》 | 3,537,590,069 | 总计： | 3,536,924,769 | 99.9812% | 总计： | 665,300 | 0.0188% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 73.4964% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 2,690,028 | 0.0760% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 934,234,741 | 26.4088% | 境外流通股： | 665,300 | 0.0188% | 境外流通股： | — | — | |||
| 9 | 《关于给予公司董事会增发H股一般性授权的议案》 | 3,538,906,369 | 总计： | 2,982,337,945 | 84.2729% | 总计： | 556,568,424 | 15.7271% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 73.4690% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 127,100 | 0.0036% | 境内无限售条件流通股： | 2,562,928 | 0.0724% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 382,210,845 | 10.8003% | 境外流通股： | 554,005,496 | 15.6547% | 境外流通股： | — | — | |||
| 10 | 《关于给予公司董事会回购H股一般性授权的议案》 | 3,538,955,249 | 总计： | 3,509,533,449 | 99.1686% | 总计： | 29,421,800 | 0.8314% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 73.4680% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 2,690,028 | 0.0760% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 906,843,421 | 25.6246% | 境外流通股： | 29,421,800 | 0.8314% | 境外流通股： | — | — |