证券代码：000408 证券简称：*ST玉源 公告编号：2010-16

  玉源控股股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2010年6月28日上午9：30分

  2.召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号本公司会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长路联先生

  6.本次股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表2人， 代表股份58687852股，占公司有表决权总股份的23.26%。

  公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  大会以记名投票表决的方式，逐项审议了如下议案：

  1、审议通过了《董事会2009 年度工作报告》；

  同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《监事会2009 年度工作报告》；

  同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》；

  同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《公司2009 年度报告全文及摘要》；

  同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》；

  同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》；

  同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于第四届董事会换届的议案》；

  7.1《关于选举路联为公司第五届董事会董事的议案;》；

  以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  7.2《关于选举秦文平为公司第五届董事会董事的议案》；

  以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  7.3《关于选举徐辉文为公司第五届董事会董事的议案》；

  以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  7.4《关于选举郭宝贵为公司第五届董事会董事的议案》；

  以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  7.5《关于选举钱少敏为公司第五届董事会董事的议案》；

  以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  7.6《关于选举张春生为公司第五届董事会董事的议案》；

  以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于第四届监事会换届的议案》；

  8.1《关于选举赵平安为公司第五届监事会监事的议案》；

  以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  8.2《关于选举冯颖为公司第五届监事会监事的议案》；

  以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  8.3《关于选举王济贤为公司第五届监事会监事的议案》；

  以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于向公司控股股东北京路源世纪投资管理有限公司借款不超过1 亿元人民币的议案》；

  同意7852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。关联股东北京路源世纪投资管理有限公司回避了表决。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

  2.律师姓名：王江涛、贺维

  3.结论性意见：贵公司召开的本次2009年年度股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、有效。

  特此公告。

  玉源控股股份有限公司董事会

  二O一0年六月二十九日