证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2010-006

  上海国际机场股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  上海国际机场股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月28日在中共上海市委党校报告厅召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共25人，所代表的有表决权的股份数为1,031,228,687股，占公司总股本的53.52%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次大会由公司董事长俞吾炎先生主持，除公司副董事长曹慧芳女士，独立董事刘信义先生和苏勇先生因出差未出席外，公司其余6名董事出席了本次大会；除公司监事会主席曹文建女士和监事杨鹏先生因出差未出席外，公司其余3名监事出席了本次大会；公司董事会秘书出席了本次大会。

  二、提案审议情况

  会议以记名逐项投票表决和累积投票表决的方式，审议通过了如下决议：

  （一）2009年度董事会工作报告

  该议案同意股数1,030,997,167股，占与会有表决权股份的 99.98%，反对股数0股，弃权股数231,520股，获得通过。

  （二）2009年度监事会工作报告

  该议案同意股数1,030,997,167股，占与会有表决权股份的 99.98%，反对股数0股，弃权股数231,520股，获得通过。

  （三）2009年度财务决算报告

  该议案同意股数1,030,997,167股，占与会有表决权股份的 99.98%，反对股数0股，弃权股数231,520股，获得通过。

  （四）2009年度利润分配方案

  经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现利润总额87,192.91万元，实现净利润70,633.87万元。

  本年度末累计未分配利润为702,688.37万元。

  本次利润分配方案为：以公司2009年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。

  该议案同意股数1,030,959,567股，占与会有表决权股份的 99.97%，反对股数37,600股，弃权股数231,520股，获得通过。

  （五）关于公司董事会换届选举的议案

  1.选举俞吾炎先生为公司第五届董事会董事，以同意股数1,030,982,167股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

  2.选举王其龙先生为公司第五届董事会董事，以同意股数1,030,963,917股，占与会有表决权股份的99.97%，获得通过；

  3.选举贾锐军先生为公司第五届董事会董事，以同意股数1,031,022,917股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

  4.选举王芳俊先生为公司第五届董事会董事，以同意股数1,030,993,417股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

  5.选举王旭先生为公司第五届董事会董事，以同意股数1,030,993,417股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

  6.选举刘向民先生为公司第五届董事会董事，以同意股数1,030,993,417股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

  7.选举苏勇先生为公司第五届董事会独立董事，以同意股数1,030,993,417股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

  8.选举徐逸星女士为公司第五届董事会独立董事，以同意股数1,030,993,417股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

  9.选举雷星晖先生为公司第五届董事会独立董事，以同意股数1,030,993,417股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过。

  （六）关于公司监事会换届选举的议案

  1.选举曹文建女士为公司第五届监事会监事，以同意股数1,030,992,167股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

  2.选举于明洪先生为公司第五届监事会监事，以同意股数1,030,992,167股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

  3.选举董军女士为公司第五届监事会监事，以同意股数1,030,992,167股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过。

  （七）关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案

  根据公司业务发展需要，聘请立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，2010年度审计费用为90万元。

  以同意股数1,030,954,567股，占与会有表决权股份的99.97%，反对股数10,000股，弃权股数264,120股，获得通过。

  （八）关于调整公司独立董事津贴的议案

  参照同行业及本地上市公司独立董事津贴标准并结合公司实际情况，决定将公司独立董事津贴调整为每人每年人民币8万元（含税）。

  以同意股数1,030,616,263股，占与会有表决权股份的99.94%，反对股数10,000股，弃权股数602,424股，获得通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所朱林海律师、鲍方舟律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1．股东大会决议；

  2．律师法律意见书。

  特此公告。

  上海国际机场股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年六月二十九日

  证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2010—007

  上海国际机场股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际机场股份有限公司于2010年6月18日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知，并于2010年6月28日假座中共上海市委党校会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议（其中独立董事苏勇先生委托独立董事徐逸星女士出席本次会议），公司监事于明洪先生、董军女士、易继武先生和余宙先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、选举俞吾炎先生为公司第五届董事会董事长

  二、选举王其龙先生为公司第五届董事会副董事长

  三、关于批准公司董事会战略委员会委员名单的议案

  经董事长提名，由俞吾炎先生、王其龙先生、贾锐军先生、苏勇先生和雷星晖先生任董事会战略委员会委员，俞吾炎先生任董事会战略委员会主任委员。

  四、关于批准公司董事会审计委员会委员名单的议案

  经董事长提名，由徐逸星女士、王芳俊先生、王旭先生、苏勇先生和雷星晖先生任董事会审计委员会委员，徐逸星女士任董事会审计委员会主任委员。

  五、关于批准公司董事会提名委员会委员名单的议案

  经董事长提名，由苏勇先生、俞吾炎先生、刘向民先生、徐逸星女士和雷星晖先生任董事会提名委员会委员，苏勇先生任董事会提名委员会主任委员。

  六、关于批准公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

  经董事长提名，由雷星晖先生、俞吾炎先生、刘向民先生、苏勇先生和徐逸星女士任董事会薪酬与考核委员会委员，雷星晖先生任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

  七、聘任贾锐军先生为公司总经理，任期三年

  八、聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和胡稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师，任期均为三年

  九、聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年

  十、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年

  公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上第七至九项议案发表独立意见如下：

  本人同意公司聘任贾锐军先生为公司总经理。

  本人同意公司聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和胡稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师。

  本人同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。

  特此公告。

  上海国际机场股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年六月二十九日

  简历

  ●贾锐军先生，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，2001年3月至9月赴美国加州州立理工大学学习，2005年8月至2006年1月在香港机场管理局挂职培训，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

  贾先生1988年7月毕业于同济大学，曾任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长，上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理。

  ●朱继雨先生，1950年12月出生，中共党员，中央党校研究生学历，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理。

  朱先生于1969年11月参加工作，曾任上海民航报社主编，上海虹桥国际机场广告公司负责人，上海虹桥国际机场党委办公室副主任、党委组织部部长，上海虹桥国际机场干部处、劳动人事教育处处长，上海虹桥国际机场纪委书记，上海虹桥国际机场股份有限公司党委副书记兼纪委书记，上海国际机场股份有限公司党委副书记兼纪委书记、监事。

  ●王芳俊先生，1951年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、董事。

  王先生于1969年12月参加工作，曾任上海虹桥国际机场中日合资宾馆筹建处会计师，上海虹桥国际机场财务处副处长、处长，上海虹桥国际机场总会计师，上海虹桥国际机场股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

  ●王士勤先生，1956年10月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。

  王先生于1974年11月参加工作，曾任上海虹桥国际机场安检站副站长，上海国际机场股份有限公司安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理。

  ●胡稚鸿先生，1966年1月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理。

  胡先生于1989年7月参加工作，曾任上海虹桥国际机场维修管理部暖通副站长、站长，上海浦东机场建设指挥部设备处工程师，上海机场运行管理公司浦东运行保障部副总经理，上海国际机场股份有限公司运行管理分公司副总经理、候机楼管理分公司副总经理、运行保障分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理。

  ●林建海先生，1967年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师。

  林先生于1992年4月参加工作，曾任上海交通大学机械工程系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任，上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项目工程部部长、副总工程师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、副总工程师。

  ●黄晔先生，1974年10月出生，中共党员，硕士，经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长。

  黄先生于1996年7月参加工作，曾任上海国际机场股份有限公司证券事务部副部长、证券投资部副部长。

  ●苏骏青先生，1977年5月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表，证券投资部证券室副经理。

  苏先生于1999年7月参加工作，曾任上海国际机场股份有限公司证券投资部项目助理、信息披露主办。

  证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2010-008

  上海国际机场股份有限公司

  关于选举产生第五届监事会职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际机场股份有限公司四届一次职代会代表以无记名投票方式选举易继武先生和余宙先生为公司第五届监事会职工监事（简历附后）。

  特此公告。

  上海国际机场股份有限公司

  监 事 会

  二〇一〇年六月二十九日

  简 历

  ●易继武先生，1952年1月出生，中共党员，大学专科学历，现任上海国际机场股份有限公司工会主席。

  易先生1971年入伍参加工作，曾任虹桥机场汽车服务公司副经理，虹桥机场经营公司党委副书记、书记，虹桥机场候机楼管理分公司党委书记，虹桥机场组织宣传处处长，集团宣传部部长，上海机场集团有限公司实业投资管理公司工会主席。

  易先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

  ●余宙先生，1970年11月出生，硕士研究生，经济师，现任上海国际机场股份有限公司监事、市场部部长。

  余先生于1993年7月参加工作，曾任上海国际机场股份有限公司商业策划部主办，计划经营部副部长。

  余先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。