证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010－030

  贵州长征电气股份有限公司2010年第四次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  贵州长征电气股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年6月28日上午9：30 时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人，代表股份64,992,751股，占公司总股本的15.32%。本次会议由董事会召集，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  审议通过了《北海银河开关设备有限公司资产收购》的议案。

  批准子公司北海银河开关设备有限公司以现金人民币41,062,765元收购北海银河高科技产业股份有限公司的厂房产权和【北国用（2009）第B19425号】地块的土地使用权（厂房面积为15,300平方米，土地面积37,113.90平方米）。

  参加本议案表决的股东代表股份数为64,992,751股， 其中:同意票64,992,751股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；

  2、法律意见书。

  特此公告！

  贵州长征电气股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月28日