股票代码：600711 公司简称： ST雄震 公告编号：临2010-29

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会六届第二十四次会议决议暨召开2010年第四次临时股东大会的通知公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第二十四次董事会会议于2010年6月 25日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于同意继续购买云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司10％的股权的议案。

  公司与李雪军先生于2010年6月25日签订《股权转让合同》。李雪军先生为鑫盛矿业的股东，依法持有鑫盛矿业10%的股权，公司拟购买李雪军先生持有的鑫盛矿业10%的股权，依据以往评估价值、目前市场行情及公司实际情况，确定受让价款为人民币550万元。股权转让完成后，公司将持有鑫盛矿业80%的股权。

  二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2010年7月15日，召开2010年第四次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：

  （一）会议时间：2010年7月15日上午9：30

  （二）会议地点：公司会议室

  （三）会议内容：

  审议《关于同意继续购买云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司10％的股权的议案》

  （四）出席对象：

  第十九条 2010年7月13日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；

  第二十条 公司董事、监事及高级管理人员。

  (五)登记办法

  凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

  登记时间：2010年7月14日9：30—12：00,14：30—17：30

  联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元  邮编：361012

  联系电话：0592-5891697   传真：0592-5891699    联系人：江艳

  (六)其他事宜

  会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

  附：授权委托书

  兹全权委托  先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)：    受托人签名(盖章)：

  委托人身份证号码：    受托人身份证号码：

  委托人持有股数：     委托人股东帐号：

  受托日期：2010年 月 日

  注：授权委托书复印件有效。

  特此公告！

  厦门雄震矿业集团股份有限公司

  董事会

  2010年6月28日