证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2010-003

  湖南汉森制药股份有限公司

  第一届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2010年6月25日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2010年6月12日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议采取现场表决的方式召开。公司监事、高级管理人员、保荐代表人及发行律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于对《信息披露管理制度》进行全面修订的议案。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于对《公司印章管理制度》进行全面修订的议案。为维护公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，结合公司的实际情况，同意对公司《印章管理制度》进行全面修订。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对股份公司章程部分条款进行修改的议案》。

  鉴于股份公司首次公开发行的1900万股票已经中国证监会、深交所批准于2010年5月25日在深圳证券交易所上市交易，根据股份公司2010年2月25日召开的2009年度股东大会会议决议，股东大会已授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关具体事宜，包括授权董事会在本次发行上市成功后，根据股本变动情况修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记手续。

  公司上市完成后，拟对公司章程的部分条款做以下修正：

  1、原章程第二条内容为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

  公司系由湖南汉森制药有限公司整体变更，在益阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。”

  现修订为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

  公司系由湖南汉森制药有限公司整体变更，在益阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

  公司于2010 年4月30日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 509号文《关于核准湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，首次向社会公众发行人民币普通股1900万股，于2010 年5月25日在深圳证券交易所上市。”

  2、原章程第五条内容为：“公司注册资本为人民币伍仟伍佰万元。”

  现修订为：“公司注册资本为人民币7400万元。”

  3、原章程第十九条内容为：“公司股份总数为伍仟伍佰万股，公司的股本结构为：普通股伍仟伍佰万股。”

  现修订为：“公司股份总数为7400万股。全部为普通股，其中发起人持有5500万股，占总股本74.32%；首次向社会公众公开发行的股份为1,900万股，占总股本25.68%。”

  4、原章程第一百七十条内容为：“公司股票上市后，将在中国证监会指定媒体和网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体(“指定媒体”)。”

  现修订为：“公司信息披露于中国证监会中小板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 上证网（www.cs.com.cn）、 中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、证券日报网（www.zqrb.com.cn）。重要信息可披露于公司指定和证监会认可的报纸。”

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《董事、监事及高管所持股份及其变动管理办法》的议案。以加强湖南汉森制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序。

  五、以9票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案。以防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立湖南汉森制药股份有限公司防范大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《内幕信息及知情人管理制度》的议案。以进一步规范湖南汉森制药股份有限公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。

  七、以9票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。以进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《重大信息内部报告制度》议案。以规范湖南汉森制药股份有限公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。

  特此公告。

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2010年6月28日

  证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2010-004

  湖南汉森制药股份有限公司

  第一届监事会第七次会议决议的公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南汉森制药股份有限公司第一届监事会第七次会议于2010年6月25日（星期五）下午16∶00在公司二楼会议室举行。公司应到监事3名，出席会议的监事实到3人。本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，会议通知于6月13日以电话、传真或邮件的方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《董事、监事及高管所持股份及其变动管理办法》的议案。以加强湖南汉森制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序。

  二、以3票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案。以防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立湖南汉森制药股份有限公司防范大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《内幕信息及知情人管理制度》的议案。以进一步规范湖南汉森制药股份有限公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。

  四、以3票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。以进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《重大信息内部报告制度》议案。以规范湖南汉森制药股份有限公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。

  特此公告。

  湖南汉森制药股份有限公司

  监事会

  2010年6月28日