证券简称：美罗药业 证券代码：600297 编号：2010—011

  美罗药业股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  美罗药业股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月28日上午在大连市甘井子区营升路9号公司二楼会议室召开。本次大会由公司董事会召集。出席本次大会的股东及股东代理人4名，持有和代表公司208,905,914股有表决权的股份，占公司总股本的59.69%。公司董事长张成海先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

  1、《公司2009年度董事会工作报告》

  同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  2、《公司2009年度监事会工作报告》

  同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  3、《公司2009年年度报告和年度报告摘要》

  同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  4、《公司2009年度独立董事述职报告》

  同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  5、《公司2009年度财务决算报告》

  同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  6、《公司2009年度利润分配方案》

  同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  7、《关于确定2010年公司申请银行授信额度的议案》

  同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  8、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》

  同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  三、律师见证情况

  本次大会经华夏律师事务所包敬欣律师、马男律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、美罗药业股份有限公司2009年度股东大会决议；

  2、辽宁华夏律师事务所关于美罗药业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  美罗药业股份有限公司

  2010年6月28日