股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2010-017

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开与出席情况

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月28日在公司会议室召开，会议通知于2010年6月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。参加本次股东大会的股东及授权代表共22人，所持有表决权股份总数200,657,959股，占公司总股本的48.35%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理彭泽海主持了会议，部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定。

  二、会议议案审议情况

  本次股东大会通过现场方式进行表决，经对提案进行审议，做出如下决议：

  一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》（修订稿）

  同意票200,657,959股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  二、审议通过了《2009年度监事会工作报告》

  同意票200,657,959股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、审议通过了《2009年度报告及摘要》

  同意票200,657,959股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  四、审议通过了《2009年度财务决算报告》

  同意票200,657,959股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  五、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2010年度审计工作的议案》

  同意票200,657,959股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  六、审议通过了《2009年度利润分配方案》

  公司2009年度不进行利润分配。

  同意票200,657,759股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对票100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.005%，弃权票100股, 占公司出席会议有表决权股份总数的0.005%。

  七、审议通过了《2009年度资本公积转增股本方案》

  以公司2009 年末总股本415,001,616股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增10股。

  同意票200,657,959股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  八、审议通过了《关于2010年度日常关联交易预计的议案》

  同意票51,346,565股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  作为关联股东，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司所持有149,311,394股回避表决。

  九、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》

  同意票200,657,959股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次年度股东大会由北京市天银律师事务所律师何云霞、朴杨现场见证并出具法律意见书，认为：

  公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

  二〇一〇年六月二十九日