证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2010－11

  中海油田服务股份有限公司2010年第一次临时股东大会、2010年第一次

  A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

重要内容提示：

●本次中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议（以下合称“本次会议”）通过的关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案尚须报中国证券监督管理委员会审核；

●本次会议无议案被否决或被修改的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的召集、召开情况

1、 会议召集人：本公司董事会。

2、 现场会议召开时间：本公司于2010年6月28日（星期一）下午14:30召开2010年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），并于当日下午15:30或紧接临时股东大会结束或中止后举行2010年第一次A股类别股东会议（以下简称“A股类别股东会议”）及2010年第一次H股类别股东会议（以下简称“H股类别股东会议”）。

3、 网络投票时间：2010年6月27日（星期日）下午15:00至2010年6月28日（星期一）下午15:00。

4、现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街25号海油大厦504室。

5、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人：副董事长刘健先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、临时股东大会

出席临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计8人（包括网络投票的股东0人），代表股份2,974,736,068 股，占公司有表决权股份总数的66.17％。其中， A股股东及股东代理人7人，代表股份2,411,768,580 股，占公司A股有表决权股份总数的81.47％；H股股东及股东代理人1人，代表股份562,967,488 股，占公司H股有表决权股份总数的36.68％。

2、A股类别股东会议

出席A股类别股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计7人（包括参加网络投票的股东0人），代表股份2,411,768,580 股，占公司有表决权股份总数的53.65％，占公司A股有表决权股份总数的81.47％。

3、H股类别股东会议

出席H股类别股东会议现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份561,510,720股，占公司有表决权股份总数的12.49％，占公司H股有表决权股份总数的36.58％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构的代表出席了本次会议。

三、议案审议情况

说明：依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该表决结果时，其所投的票数将不计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。

1、临时股东大会议案审议情况

本次临时股东大会对下列议案进行了审议表决并对“关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案”的11个议项进行了逐项表决，投票表决情况如下表：

普通决议案	投票数	赞成	反对	赞成数占出席总数的比例
1、审议关于公司符合向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股股票条件的议案；	2,974,736,068	其中：A股：2,411,768,580 H股：561,607,488	其中：A股：0 H股：1,360,000	99.95%
2、审议关于公开发行境内上市人民币普通股股票募集资金运用可行性分析的议案；	2,974,694,068	其中：A股：2,411,768,580 H股：561,565,488	其中：A股：0 H股：1,360,000	99.95%
3、审议关于前次募集资金使用情况的议案；	2,974,694,068	其中：A股：2,411,768,580 H股：561,565,488	其中：A股：0 H股：1,360,000	99.95%

特别决议案	投票数	赞成	反对	赞成数占出席总数的比例
4、审议关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案；
1）发行股票种类；	2,974,736,068	A股：2,411,768,580 H股：561,607,488	A股：0 H股：1,360,000	99.95%
2）股票面值；	2,974,736,068	A股：2,411,768,580 H股：561,607,488	A股：0 H股：1,360,000	99.95%
3）发行数量；	2,974,736,068	A股：2,411,768,580 H股：561,607,488	A股：0 H股：1,360,000	99.95%
4）发行对象；	2,974,736,068	A股：2,411,768,580 H股：561,607,488	A股：0 H股：1,360,000	99.95%
5）向原股东配售安排；	2,974,736,068	A股：2,411,768,580 H股：561,607,488	A股：0 H股：1,360,000	99.95%
6）定价方式；	2,974,736,068	A股：2,411,768,580 H股：561,607,488	A股：0 H股：1,360,000	99.95%
7）发行方式；	2,974,736,068	A股：2,411,768,580 H股：561,607,488	A股：0 H股：1,360,000	99.95%
8）滚存未分配利润的安排；	2,974,736,068	A股：2,411,768,580 H股：561,565,488	A股：0 H股：1,402,000	99.95%
9）上市地点；	2,974,736,068	A股：2,411,768,580 H股：561,607,488	A股：0 H股：1,360,000	99.95%
10）决议的有效期；	2,974,736,068	A股：2,411,768,580 H股：561,607,488	A股：0 H股：1,360,000	99.95%
11）募集资金用途；	2,974,694,068	A股：2,411,768,580 H股：561,565,488	A股：0 H股：1,360,000	99.95%
5）采取或办理与本次发行上市有关的其他一切行动或事项； 6）本次发行授权事项决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。	2,974,736,068	A股：2,411,768,580 H股：559,807,488	A股：0 H股：3,160,000	99.89%

2、A股类别股东会议议案审议情况

本次A股类别股东会议对下列议案进行了审议表决并对“关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案”的11个议项进行了逐项表决，投票表决情况如下表：

特别决议案	投票数	赞成	反对	赞成数占出席总数的比例
1、审议关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案；
1）发行股票种类；	2,411,768,580	2,411,768,580	0	100.00%
2）股票面值；	2,411,768,580	2,411,768,580	0	100.00%
3）发行数量；	2,411,768,580	2,411,768,580	0	100.00%
4）发行对象；	2,411,768,580	2,411,768,580	0	100.00%
5）向原股东配售安排；	2,411,768,580	2,411,768,580	0	100.00%
6）定价方式；	2,411,768,580	2,411,768,580	0	100.00%
7）发行方式；	2,411,768,580	2,411,768,580	0	100.00%
8）滚存未分配利润的安排；	2,411,768,580	2,411,768,580	0	100.00%
9）上市地点；	2,411,768,580	2,411,768,580	0	100.00%
10）决议的有效期；	2,411,768,580	2,411,768,580	0	100.00%
11）募集资金用途；	2,411,768,580	2,411,768,580	0	100.00%
5）采取或办理与本次发行上市有关的其他一切行动或事项； 6）本次发行授权事项决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。	2,411,768,580	2,411,768,580	0	100.00%

3、H股类别股东会议议案审议情况

本次H股类别股东会议对下列议案进行了审议表决并对“关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案”的11个议项进行了逐项表决，投票表决情况如下表：

特别决议案	投票数	赞成	反对	赞成数占出席总数的比例
1、审议关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案；
1）发行股票种类；	561,510,720	560,150,720	1,360,000	99.76%
2）股票面值；	561,510,720	560,150,720	1,360,000	99.76%
3）发行数量；	561,510,720	560,150,720	1,360,000	99.76%
4）发行对象；	561,510,720	560,150,720	1,360,000	99.76%
5）向原股东配售安排；	561,510,720	560,150,720	1,360,000	99.76%
6）定价方式；	561,510,720	560,150,720	1,360,000	99.76%
7）发行方式；	561,510,720	560,150,720	1,360,000	99.76%
8）滚存未分配利润的安排；	561,510,720	560,108,720	1,402,000	99.75%
9）上市地点；	561,510,720	560,150,720	1,360,000	99.76%
10）决议的有效期；	561,510,720	560,150,720	1,360,000	99.76%
11）募集资金用途；	561,468,720	560,108,720	1,360,000	99.76%
5）采取或办理与本次发行上市有关的其他一切行动或事项； 6）本次发行授权事项决议的有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。	561,510,720	558,350,720	3,160,000	99.44%

四、律师出具的法律意见及监票人

北京市天元律师事务所作为本公司的法律顾问指派刘艳律师和于进进律师出席了本次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议并出具了法律意见书。根据律师的见证意见，本公司本次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议人员的资格、本次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议召集人的资格合法有效；本次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议通过的各项决议均合法有效。

香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一。

五、备查文件

1.本公司《中海油田服务股份有限公司2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议决议》；

2.北京市天元律师事务所出具的《关于中海油田服务股份有限公司2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会议及2010年第一次H股类别股东会议的法律意见书》。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

二〇一〇年六月二十九日