证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-022

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2010年第八次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2010年第八次临时董事会议通知于2010年6月15日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2010年6月25日上午10：30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过关于设立新疆城建（集团）股份有限公司阿克苏分公司（暂定名）的议案。

  为把握新疆经济发展机遇，拓展公司业务，促进公司可持续发展，设立新疆城建（集团）股份有限公司阿克苏分公司（暂定名）。

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2010年6月28日