证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2010-17

  广东锦龙发展股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司2009年度股东大会

  2、召开时间：2010年6月28日（星期一）上午10时，会期半天。

  3、召开地点：广东省清远市新城区八号区方正二街1号六楼

  4、召开方式：现场投票

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长杨志茂先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的股东（代理人）2人，代表股份113,588,684股，占上市公司总股份37.29%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

  1、公司《2009年年度报告》及其摘要

  同意113,588,684股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  2、公司《2009年度董事会工作报告》

  同意113,588,684股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  3、公司《2009年度监事会工作报告》

  同意113,588,684股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  4、公司《2009年度财务决算报告》

  同意113,588,684股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  5、公司《2009年度利润分配方案》

  同意113,588,684股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  6、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》

  同意113,588,684股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  7、公司《独立董事2009年度述职报告》

  同意113,588,684股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  8、公司《关于董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬的议案》

  同意113,588,684股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  9、《关于选举公司董事的议案》

  选举张丹丹女士为公司第五届董事会董事。

  同意113,588,684股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东广大律师事务所

  2、律师姓名：蓝永强、吴丰

  3、结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议记录及决议；

  2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东锦龙发展股份有限公司董事会

  二○一○年六月二十八日