证券简称：*ST中农           证券代码：600313         编号：临2010－021

  中垦农业资源开发股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月28日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共5名，代表股份171，230，148股，占公司股份总数的56.29%。会议由董事长李学林先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式审议了如下决议：

1、审议《关于资产减值准备提取和核销的报告》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00		100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

2、审议《公司2009年度财务决算报告》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00		100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

3、审议《公司2009年利润分配预案》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00		100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

4、审议《董事会工作报告》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00		100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

5、审议《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00	100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

6、审议《公司2009年度报告及摘要》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00		100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

7、审议《关于聘任利安达会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00		100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

8、审议《独立董事2009年度述职报告》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00		100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

9、审议《中农资源股东大会议事规则（修正案）》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00		100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

10、审议《中农资源董事会议事规则（修正案）》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00		100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

11、审议《监事会工作报告》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00		100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

12、审议《中垦农业资源开发股份有限公司监事会议事规则（修正案）》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00		100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

13、审议《聘任郭民岗先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	0	0.00
新华信托股份有限公司	71，050，000	142，100，000	82.99
小计:	171，150，000	142，100，000	82.99
陈洪涛	50，000	50，000	0.03
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100	0	0.00
股份合计:	171，230，148	142，180，048	83.03

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

14、审议《聘任杨光先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	200，200，000	116.92
新华信托股份有限公司	71，050，000	0	0.00
小计:	171，150，000	200，200，000	116.92
陈洪涛	50，000	50，000	0.03
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100	0	0.00
股份合计:	171，230，148	200，280，048	116.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

15、审议《关于公司股票暂停上市的特别决议》

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100，100，000	100，100，000	58.46
新华信托股份有限公司	71，050，000	71，050，000	41.49
小计:	171，150，000	171，150，000	99.95
陈洪涛	50，000		0.00		50，000.00
李雁	30，048	30，048	0.02
谭镇标	100		0.00		100
股份合计:	171，230，148	171，180，048	99.97

议案经表决，赞成股份超过参会股东代表股份的2/3，议案获通过。

本次会议经北京市星河律师事务所王卫兵、赵艳华律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2010年6月28日