证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工  振华B股 编号：临2010-9

  上海振华重工（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月28日在公司南汇基地会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方式，参加表决的股东及股东代表共102人，代表股份2，100，348，304股，占公司总股本的47.8407％，会议采用记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

一、《2009年度董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，100，268，243	0	80，061	99.9962%
A股股东	1，262，860，626	1，262，837，575	0	23，051	99.9982%
B股股东	837，487，678	837，430，668	0	57，010	99.9932%

二、《2009年度监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，100，268，443	0	79，861	99.9962%
A股股东	1，262，860，626	1，262，837，575	0	23，051	99.9982%
B股股东	837，487，678	837，430，868	0	56，810	99.9932%

三、《2009年度独立董事述职报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，100，240，853	27，590	79，861	99.9949%
A股股东	1，262，860，626	1，262，837，575	0	23，051	99.9982%
B股股东	837，487，678	837，403，278	27，590	56，810	99.9899%

四、《2009年度总裁工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，100，258，043	0	90，261	99.9957%
A股股东	1，262，860，626	1，262，837，575	0	23，051	99.9982%
B股股东	837，487，678	837，420，468	0	67，210	99.9920%

五、《2009年年度报告全文及摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，099，643，235	0	705，069	99.9664%
A股股东	1，262，860，626	1，262，837，575	0	23，051	99.9982%
B股股东	837，487，678	836，805，660	0	682，018	99.9186%

六、《2009年度财务报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，099，643，235	0	705，069	99.9664%
A股股东	1，262，860，626	1，262，837，575	0	23，051	99.9982%
B股股东	837，487，678	836，805，660	0	682，018	99.9186%

七、《2009年度公司利润分配方案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，099，644，095	675，358	28，851	99.9665%
A股股东	1，262，860，626	1，262，467，217	370，358	23，051	99.9688%
B股股东	837，487，678	837，176，878	305，000	5，800	99.9629%

八、《关于变更公司英文名称的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，100，325，253	0	23，051	99.9989%
A股股东	1，262，860，626	1，262，837，575	0	23，051	99.9982%
B股股东	837，487，678	837，487，678	0	0	100.0000%

九、《关于增加公司营业范围的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，100，268，443	0	79，861	99.9962%
A股股东	1，262，860，626	1，262，837，575	0	23，051	99.9982%
B股股东	837，487，678	837，430，868	0	56，810	99.9932%

十、《关于修改公司章程的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，100，268，443	0	79，861	99.9962%
A股股东	1，262，860，626	1，262，837，575	0	23，051	99.9982%
B股股东	837，487，678	837，430，868	0	56，810	99.9932%

十一、《关于公司发行中期票据的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，095，893，303	4，004，200	450，801	99.7879%
A股股东	1，262，860，626	1，262，466，635	0	393，991	99.9688%
B股股东	837，487，678	833，426，668	4，004，200	56，810	99.5151%

十二、《关于2010年续聘境内审计会计师事务所的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，100，325，253	0	23，051	99.9989%
A股股东	1，262，860，626	1，262，837，575	0	23，051	99.9982%
B股股东	837，487，678	837，487，678	0	0	100.0000%

十三、《关于增加2010年度银行综合授信额度的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2，100，348，304	2，040，980，187	58，889，835	478，282	97.1734%
A股股东	1，262，860，626	1，261，473，291	1，364，284	23，051	99.8901%
B股股东	837，487，678	779，506，896	57，525，551	455，231	93.0768%

十四、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

中国交通建设股份有限公司及香港振华工程有限公司、澳门振华海湾工程有限公司作为此议案的关联方回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	75，747，157	75，667，096	0	80，061	99.8943%
A股股东	2，222，679	2，199，628	0	23，051	98.9629%
B股股东	73，524，478	73，467，468	0	57，010	99.9225%

公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、仇如愚律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2010年6月29日