证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2010-015

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会于2010年6月29日在公司综合楼会议室召开了第八次会议，会议由李秋喜董事长主持，应到董事十名，实到董事十名，二名监事会成员及公司经理层人员列席了本次会议。会议一致通过如下议案：

  一、审议批准公司废旧设备处理事宜。本次处理废旧设备涉及生产、辅助设备及办公设备共46台，原值合计952397.66元，净值合计38583.06元。

  二、审议通过关于实施公司勾兑罐区技改项目设计方案及投资估算。本项技改工程投资估算金额为3148.86万元。

  为适应公司持续发展需要，提高原酒勾兑及贮存能力，保证产品质量安全，公司决定投资3148.86万元实施勾兑罐区技改项目，项目建设期为半年，所需资金由公司自筹解决。项目建成后可新增9000吨原酒贮量，年勾兑处理白酒设计规模为39000吨。

  三、审议批准公司2010年第二批投资专项计划。本次预算补充生产设备更新改造、土建大修等专项资金合计1162.71万元。

  四、审议通过关于与深圳市金之彩科技有限公司、深圳市金冠防伪瓶盖有限公司共同设立公司进行筹建包装项目事宜。（详见公司投资公告）

  本公司与深圳市金之彩科技有限公司、深圳市金冠防伪瓶盖有限公司共同出资设立“山西杏花村包装有限公司”（暂定名）。新设公司注册资本拟定为2000万元，本公司以现金出资980万元，持股比例为49%，深圳市金之彩科技有限公司以现金出资820万元，持股比例为41%，深圳市金冠防伪瓶盖有限公司以现金出资200万元，持股比例为10%。

  五、审议通过《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（详见上海证券交易所网站）。

  六、审议通过《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（详见上海证券交易所网站）。

  七、审议通过《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（详见上海证券交易所网站）。

  八、审议通过《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会审计委员会议事规则》修订议案（详见上海证券交易所网站）。

  九、审议通过公司第五届董事会专业委员会组成人员的议案。

  经与会董事采用无记名投票等额方式表决，选举产生公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员。各委员会组成人员如下：

  1、战略委员会

  主任委员：李秋喜

  委 员：王敬民 谭忠豹 阚秉华 席金龙 韩建书 崔民选

  2、提名委员会

  主任委员：崔民选

  委 员：李志强 余春宏 李秋喜 王敬民

  3、薪酬与考核委员会

  主任委员：李志强

  委 员：王建中 余春宏 谭忠豹 席金龙

  4、审计委员会

  主任委员：余春宏

  委 员：王建中 席金龙

  特此公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年六月三十日

  证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2010-016

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  投 资 公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、投资概述

  经山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，同意公司与深圳市金之彩科技有限公司（以下简称“金之彩公司”）、深圳市金冠防伪瓶盖有限公司（以下简称“金冠公司”）共同出资设立“山西杏花村包装有限公司”。 该公司注册资本2000万元，本公司以现金出资980万元，占该公司总股本49%。

  该项议案不需提交公司股东大会审议，该项投资不构成关联交易。

  二、合作对方情况

  深圳市金之彩科技有限公司：注册资本：1200万元；企业类型：有限责任公司；法定代表人：欧阳宣；住所：深圳市宝安区观澜街道观光路田螺湖工业园；主营业务：包装技术和防伪技术的研发，高新科技包装材料、防伪材料、电子产品、全息图像产品的研发、销售，印刷设备、包装设备及模具的研发，防伪包装盒、防伪瓶盖、工艺瓶和防伪瓶的设计、销售，木制品的设计、销售，包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷，普通货运，货物及技术出口。

  深圳市金冠防伪瓶盖有限公司：注册资本：100万元；企业类型：有限责任公司；法定代表人：李俊康；住所：深圳市宝安区观澜街道桂花社区观光路田螺湖工业园B栋三层东；主营业务：防伪瓶盖的生产销售。

  三、新设公司情况

  1、出资方式：包装公司注册资本 2000 万元，本公司以现金出资 980万元，持股49%，金之彩公司以现金出资820万元，持股41%，金冠公司以现金出资200万元，持股10%。

  2、经营范围：包装材料研发、生产与销售（具体以工商登记为准）

  3、项目可行性

  本次山西杏花村包装有限公司成立后，将投资筹建年产值5亿元的包装项目，根据可行性研究报告，该项目建筑规模投资估算为9089万元，资金来源由合资三方按股权比例共同追加投资。预计该项目投资利润率约23.25%，预计投资回收期5.13年。公司将采取一步规划，分期建设的方式实施包装项目建设，并根据计划，合理确定后续资金投入方式。届时公司将根据后续资金投入情况，履行相应决策程序并及时进行披露。

  四、对外投资协议的主要内容

  投资协议目前尚未签订，待协议签订后，公司将另行公告。

  五、 对外投资的目的及对公司的影响

  本次投资筹建包装项目，是公司产品防伪的重要管理基础和技术基础，将有利于公司打假防伪，保护汾酒品牌，有利于公司产品结构调整，有利于降低包装采购费用，节约生产成本，并对公司周边经济发展起到积极的推动和促进作用，具有良好的经济效益和社会效益。

  特此公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年六月三十日