股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2010-034

  上海宏盛科技发展股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2010年6月29日在上海名人苑宾馆举行宏盛科技2009年年度股东大会，会议主持人孙炜先生宣布会议开始并宣布会议议程，告知各位股东：“根据《公司章程》第八十二条“ 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。提名方式：下届候选董事由上届董事会提名，下届候选监事人选由上届监事会提名。以及《公司章程》第五十三条 “不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。” 西安普明物流贸易发展有限公司（以下简称“西安普明”）提交的两项议案，不符合本公司章程的规定，本次股东大会不予进行表决。”以上事项宣布完毕后，西安普明采取了一些过激行为，阻碍会议正常召开。如西安普明及部分股民在现场高声喊叫“要求罢免董事会”，“董事会非法”等，并到主席台抢夺话筒，并宣布由西安普明的代表来主持股东大会，因此造成会议现场秩序混乱。在此情况下，经主持人多次劝导无效，会议无法正常进行，主持人孙炜宣布休会。鉴于以上情况公司董事会决定终止年度股东大会，年度股东大会的召开将另行通知。

  公司董事会曾于2010年5月18日、5月25日分别致函西安普明征询有关召开年度股东大会的议案，未获得任何答复。本次年度股东大会前，上海市杰豪律师事务所出具的《法律意见书》建议公司就本次年度股东大会中董事会、监事会候选人提名提案事宜，应严格按照《上市公司股东大会规则》第十三条、第十四条执行。根据《上市公司股东大会规则》第十四条的规定：不符合法律、行政法规和公司章程的有关规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。在西安普明提名的董事、监事候选人没有获得上一届董事会、监事会的推荐的情况下，股东大会不能表决该项提案，否则违反公司章程，见证律师将无法出具股东大会合法合规的见证意见。

  特此公告。

  上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二〇一〇年六月二十九日