证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2010-011

  华北制药股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  华北制药股份有限公司2009年年度股东大会于2010年6月29日上午9:30在公司会议室召开，与会股东及股东代表19人，代表股份295,939,889股，占公司总股本的28.77%，符合《公司法》和公司章程的规定。副董事长刘文富先生受董事长王社平先生委托主持会议，会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

  二、议案审议情况

  1、2009年度董事会工作报告

  表决结果：同意295,939,889股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  2、2009年度监事会工作报告

  表决结果：同意295,939,889股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  3、2009年度财务决算报告

  表决结果：同意295,939,889股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  4、2009年度利润分配预案

  表决结果：同意295,939,889股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  5、关于聘用2010年度财务审计机构的议案

  表决结果：同意295,939,889股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  6、关于2010年度公司担保事宜

  表决结果：同意296,347,627股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的99.8%；反对592，162股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.2%；弃权100股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0%。

  7、关于公司日常关联交易的议案

  表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意9,169,211股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  8、关于修改《公司章程》中经营范围的议案

  表决结果：同意295,939,889股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  此外，大会听取了公司独立董事2009年度述职报告。

  三、律师见证情况

  北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  华北制药股份有限公司董事会

  2010年6月29日