证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2010-012

  上海交运股份有限公司

  五届二十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交运股份有限公司于二０一０年六月十八日以专人送达方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十三次会议的会议通知及相关议案。会议于二０一０年六月二十八日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一致通过《关于为上海浦江游览有限公司提供委托贷款展期的议案》。

  上海浦江游览有限公司（以下简称“浦江游览”）是公司控股子公司，是目前上海黄浦江水上游览经营规模和影响力最大的企业。为满足上海世博会期间巨大的黄浦江水上游览交通需求，浦江游览按计划负责建造了3艘世博游船。经公司五届十四次董事会审议通过，公司于2009年7月以委托贷款形式向浦江游览提供了7000 万元一年期贷款。

  目前浦江游览3艘投入世博水上营运的世博交通船运营良好，根据世博水上运营统一结算管理的相关规定，其世博交通船经济效益的实现尚需一段时间，为确保其顺利完成世博营运任务，保障浦江游览健康持续发展，公司将该笔7000万元的委托贷款展期半年，利息仍按原委贷协议约定的贷款利率计算，相关的委贷手续费用由浦江游览承担。

  特此公告。

  上海交运股份有限公司董事会

  2010年6月28日